Os reguladores dos EUA estão investigando o Signature Bank, que aceita criptomoedas, por lavagem de dinheiro. Este é o mais recente desenvolvimento na operação Choke Point?
De acordo com uma matéria da Bloomberg, os reguladores dos EUA estão investigando como era o envolvimento do Signature Bank com clientes cripto antes do seu fechamento pelo Federal Reserve (Fed) no último domingo (12).
O Departamento de Justiça investiga se o banco seguia a conformidade adequada contra a lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também estava “dando uma olhada” por meio de uma investigação confidencial. Não há clareza se a investigação foi o motivo do fechamento repentino do banco.
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Signature Bank é alvo da Operação Choke Point?
Depois que as autoridades fecharam o Signature Bank, houve uma discussão na comunidade sobre se isso fazia parte da repressão que os reguladores dos EUA estão fazendo ao mercado cripto. O capitalista de risco Nic Carter twittou: “os reguladores queriam matar o último grande banco pró-cripto”.
O membro do conselho do banco e um dos redatores da lei Dodd-Frank, Barney Frank, disse que os reguladores fecharam o Signature Bank para enviar uma mensagem anticripto. No entanto, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York disse que o fechamento se deveu à falta de transparência e não as ações do banco relacionadas ao universo cripto.
Na semana passada, três bancos amigos das criptomoedas: Silvergate, Silicon Valley e Signature Bank, foram fechados.
Carter acredita que os reguladores estadunidenses iniciaram a operação Choke Point 2.0, que é uma operação desonesta para reduzir o acesso bancário das empresas às criptomoedas. Segundo ele, o governo iniciou essa missão em 3 de janeiro, alertando os bancos com exposição à cripto.
O Federal Reserve, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) emitiram uma declaração conjunta aos bancos pedindo-lhes que se alinhem com “práticas bancárias seguras e sólidas”.
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