Segundo comunicado à imprensa divulgado pela agência, a SEC entrou com uma ação civil contra o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani. A autoridade reguladora chamou a BitConnect de “uma oferta global fraudulenta e não registrada de investimentos em um programa que envolve ativos digitais”.
Khumbhani foi o principal nome a promove a empresa nos Estados Unidos, que mais tarde teria sido responsável por desviar US$ 2 bilhões de investidores. Ele ainda ofereceu seus fundos para um programa que, segundo a BitConnect, pretendia oferecer altos retornos.
Na nota, a SEC alega que Khumbhani e outros desviaram fundos dos investidores para carteiras digitais em benefício próprio. Além disso, eles continuam dizendo que a BitConnect estabeleceu uma grande rede de divulgadores em todo o mundo, sugerindo que este foi um grande esforço coordenado.
Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional da SEC de Nova York, disse:
“Alegamos que esses réus roubaram bilhões de dólares de investidores de varejo em todo o mundo, explorando seu interesse em ativos digitais. Iremos perseguir agressivamente e responsabilizar aqueles que se envolvem em má conduta no setor de ativos digitais.”
A SEC tem como objetivo obter mandados de busca e apreensão para recuperar alguns dos fundos, entre outras coisas. O paradeiro de Khumbhani, entretanto, é desconhecido.
BitConnect virou lição
Embora muitos investidores estejam agora desconfiados de golpes como o da BitConnect, com suas alegações de retornos absurdamente altos, muitos durante o frenesi de 2017 estavam mal informados.
A cada ciclo de alta, o mercado de criptomoedas parece atrair mais novos investidores, o que invariavelmente resulta em algum dano. O golpe da BitConnect é um dos casos mais notáveis - e dignos de meme – do mercado de criptomoedas. No que diz respeito aos esquemas Ponzi de criptomoedas, ele foi o mais conhecido.
Desde então, os investidores estão mais céticos em relação aos projetos de criptomoedas e suas alegações. O mercado foi fortemente influenciado pelo episódio, incentivando maior diligência, embora isso não tenha impedido que os golpes com criptomoedas continuem a ocorrer.
O golpe Africrypt, que resultou no roubo de US$ 3,6 bilhões, deixou os reguladores e os investidores furiosos. É por isso e muito mais que os reguladores aceleraram sua análise do mercado de criptomoedas. Os reguladores estão agindo para proteger investidores e, certamente, fraudes estão no topo de sua lista de prioridades.
De qualquer forma, o mercado está apenas em seu nascimento, e a regulamentação deve ajudar a conter qualquer atividade indesejável.
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