A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) intensificou sua repressão às atividades fraudulentas em cripto. As últimas ações de fiscalização da agência têm como alvo os operadores do Triten Financial Group e da GCZ Global, Jonathan e Tanner Adam.
A SEC alega que os irmãos Adam desviaram US$ 61,5 milhões de investidores sob o pretexto de um programa de empréstimo de ativos em cripto.
SEC acusa irmãos de comprar condomínio com fundos cripto de investidores
De janeiro de 2023 a junho de 2024, os irmãos Adam supostamente atraíram mais de 80 investidores com a promessa de altos retornos. Eles ofereceram um retorno mensal tentador de 13,5% por meio de pools de empréstimos supostamente projetados para financiar empréstimos rápidos e completar transações.
No entanto, a investigação da SEC revela que essas alegações eram infundadas, com os fundos sendo desviados para uso pessoal em vez das operações em cripto prometidas.
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A SEC descobriu que o suposto robô de negociação central para a operação não existia. Em vez disso, eles usaram os fundos para gastos extravagantes, como, por exemplo, a construção de um condomínio de US$ 30 milhões e mais de US$ 1,8 milhão em uma propriedade residencial para Jonathan Adam e sua família no Texas.
“A dissipação de ativos pelos irmãos Adam continuou até junho de 2024, e menos de US$ 400.000 dos fundos dos investidores permanecem em contas bancárias controladas pelos irmãos Adam,” alega a SEC.
À medida que as atividades fraudulentas vieram à tona, a SEC agiu rapidamente. Ela garantiu o congelamento emergencial de ativos contra a Triten Financial Group LLC e a GCZ Global, LLC. Essas medidas visam interromper o dreno financeiro adicional e proteger os fundos dos investidores restantes.
Além disso, a SEC iniciou ações legais contra os irmãos Adam por violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A Comissão busca injunções permanentes, confisco dos fundos desviados e penalidades civis.
Agência firma acordo com empresa não registrada
Ao mesmo tempo, a SEC chegou a um acordo com a empresa de cripto Abra, que enfrentou acusações em julho de 2020 por operar como uma empresa de investimento não registrada. O programa Earn da Abra, que envolvia quase US$ 600 milhões em ativos principalmente de investidores dos EUA, foi comercializado como uma maneira fácil de ganhar juros sobre ativos em cripto.
No entanto, supostamente operava sem os registros necessários da SEC, privando os investidores de divulgações e proteções cruciais.
A Diretora Associada da Divisão de Fiscalização da SEC, Stacy Bogert, enfatizou a gravidade das violações da Abra.
“Como alegado, a Abra vendeu quase meio bilhão de dólares em valores mobiliários para investidores dos EUA, sem cumprir com as leis de registro projetadas para garantir que os investidores tenham informações suficientes e precisas para tomar decisões informadas antes de investir. Este caso reflete mais uma vez que, ao conduzir investigações de fiscalização, somos regidos por realidades econômicas, não por rótulos cosméticos,” disse Bogert.
Como parte do acordo, a Abra consentiu em uma injunção proibindo futuras violações e concordou em liquidar as penalidades civis. Agora, o tribunal vai decidir o valor da penalidade.
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