A empresa de análise de blockchain Elliptic anunciou que concluiu um teste piloto com o Banco Santander para detectar atividades suspeitas vinculadas a criptomoedas.
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De acordo com o comunicado oficial da Elliptic publicado nesta terça-feira (22), o piloto feito com o Santander se concentrou na avaliação de risco em transações envolvendo criptomoedas.
Uso da ferramenta Discovery
Durante o piloto, as empresas utilizaram a ferramenta Discovery. Embora o resultado final do teste não tenha sido formalmente divulgado, Simone Maini, CEO da Elliptic, destacou:
“Este piloto demonstra o compromisso da Elliptic em ajudar as instituições financeiras a entender sua exposição a criptomoedas e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro nesses ativos. Este exercício bem-sucedido é uma evidência clara de que trabalhar com a Elliptic permite que organizações líderes naveguem com segurança em um ecossistema cripto em rápida evolução. “
A declaração também observa que o Discovery usa análises avançadas de blockchain para conduzir avaliações de risco de contraparte em exchanges de criptomoedas.
Nesse sentido, a ferramenta oferece cobertura de mais de 97% das criptomoedas por volume de operações, além do maior conjunto de perfis de risco das exchanges destes ativos digitais.
Soluções de gerenciamento de risco
A Elliptic é uma empresa que fornece soluções de gerenciamento de risco de criptomoedas para empresas instituições financeiras em todo o mundo.
A empresa é apoiada por investidores de renome mundial, como Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Santander Innoventures. Em sua jornada, ela já detectou atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, arrecadação de fundos para terroristas, fraude e outros crimes financeiros.
A Mouro Capital, um fundo de capital de risco gerido de forma autônoma com foco em fintechs e negócios adjacentes em que o Santander participa, realizou investimentos na Elliptic em 2016.
Neste sentido, Manuel Silva Martínez, sócio comanditado da Mouro Capital, ao referir-se a este investimento, destacou:
“A Elliptic é um dos nossos investimentos mais antigos e tem sido um grande parceiro nos ajudando a navegar pelas complexidades da tecnologia DLT e do mundo cripto. Estamos entusiasmados em ver a tecnologia Elliptic trabalhando com o Santander para melhor compreender e proteger os negócios e os clientes do banco. “
