As autoridades russas estão se preparando para liquidar mais de 1.032 Bitcoin (BTC) avaliados em quase US$ 95 milhões. Isso porque, o Bitcoin foi apreendido de Marat Tambiev, um ex-investigador condenado por aceitar subornos em criptomoeda da Infraud Organization.
Este caso marcou um grande escândalo de suborno em cripto na Rússia, destacando o crescente uso de ativos digitais em atividades criminosas.
Liquidação de ativos vai inundar o mercado
Tambiev, que já foi o principal investigador no Distrito de Tver em Moscou, foi considerado culpado em 2023 por aceitar 1.032 BTC como suborno da Infraud, um grupo global de hackers. Em troca, Tambiev supostamente protegeu o grupo da confiscação de ativos e facilitou suas atividades ilícitas.
Após uma ordem judicial, as autoridades confiscaram o Bitcoin encontrado no computador de Tambiev. Elas também apreenderam uma carteira de hardware Ledger Nano X durante uma busca em seu apartamento em Moscou.
O valor desse estoque de BTC era de cerca de US$ 28 milhões na época, mas desde então cresceu para aproximadamente US$ 95 milhões, com base nas taxas atuais.
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Condenação e impacto no Bitcoin
Em outubro de 2023, o Tribunal Nikulinsky de Moscou condenou Marat Tambiev a 16 anos em uma colônia penal de segurança máxima e aplicou uma multa de 500 milhões de rublos (cerca de US$ 5,2 milhões). Além disso, o tribunal também o destituiu de seu posto e o proibiu de ocupar cargos governamentais por 12 anos após sua libertação.
De acordo com a TASS, uma agência de notícias estatal russa, o tesouro do país começou a transferir o Bitcoin confiscado para a receita estatal. Nesse contexto, a liquidação inicial envolve a venda de BTC no valor de aproximadamente US$ 10 milhões. No entanto, desafios legais atrasaram a venda de todo o estoque.
Segundo os promotores, Marat Tambiev dividiu o Bitcoin em quantias menores. Essa subdivisão requer aprovações judiciais separadas para acessar e liquidar todos os ativos. Além disso, as autoridades estão buscando propriedades adicionais ligadas a Tambiev, incluindo imóveis, uma motocicleta e mais criptomoedas.
Como uma fonte familiarizada com os materiais do caso disse à TASS, entre os bens do investigador que os promotores querem transferir para o estado está uma motocicleta Honda, várias propriedades imobiliárias na região de Moscou, bem como bitcoins no valor de vários milhões de rublos, relatou a TASS.
Os promotores também suspeitam que Tambiev transferiu alguns ativos para membros da família, adicionando outra camada de complexidade. Consequentemente, os processos legais em andamento complicaram os esforços do Tesouro Russo para vender o Bitcoin.
Na verdade, a movimentação para liquidar um estoque tão significativo de Bitcoin pode influenciar o mercado. Especificamente, se a Rússia decidir vender todo o lote de 1.032,1 BTC, o choque de oferta pode impactar o preço do Bitcoin.
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