Ripple busca especialista em combate à lavagem de dinheiro para evitar multa milionária

A vaga é para um especialista em auditoria para trabalhar em San Francisco. Segundo o anúncio, “a posição estará fortemente focada na execução dos requisitos” exigidos pela Lei de Sigilo Bancário (BSA). A pessoa terá a missão de supervisionar clientes de serviços financeiros. A legislação mencionada visa combater lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio de criminosos em instituições financeiras. Além disso, foi exatamente essa lei que a Ripple foi acusada de violar em 2015. Na época, a as autoridades moveram uma ação de execução contra a Ripple Labs e a subsidiária XRP II por violar a BSA. A infração foi ligada à distribuição de XRP sem a devida licença para essa atividade. Como comprar Bitcoin e entrar no grupo de sinais gratuito do BeInCrypto Como resultado, a Ripple foi multada em US$ 450.000. Hoje, o valor equivale a cerca de R$ 2,5 milhões. O processo foi movido pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), equivalente dos EUA ao COAF no Brasil. É o mesmo órgão que originou os documentos secretos do recente escândalo bancário. Porém, a Ripple não aparece envolvida no vazamento e, por isso, não tem relação com as acusações. A multa do FinCEN ocorreu pouco mais de um ano após a Ripple criar sua própria equipe de auditoria. Dessa maneira, agora a empresa busca um profissional para reforçar o time e evitar que novas autuações do tipo se repitam.