Um novo relatório de pesquisa da Kaiko Research descobriu que a HTX vendeu grandes quantidades de Tether (USDT) por USDC nos últimos três meses.
As transferências de USDC de tamanho semelhante para a Binance seguiram cada venda, sugerindo ligações potencialmente preocupantes entre as duas exchanges.
Os dados da carteira da Kaiko revelaram que a HTX vendeu US$ 350 milhões em USDT por USDC desde o início de julho.
Leia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Na mesma época, duas carteiras que a Kaiko vinculou à HTX começaram a vender US$ 400 milhões de USDC para a Binance em transações separadas.
Participações stUSDT semelhantes à transferência da Binance
Essas transações pintam o produto JustLend da HTX de uma forma mais preocupante. A HTX concede aos clientes do JustLend um USDT em staking (stUSDT) para cada USDT depositado.
A exchange alega ganhar juros usando o USDT depositado para comprar títulos de baixo risco do tesouro dos EUA. Seus depósitos em stUSDT relatados totalizam US$ 400 milhões, o mesmo valor transferido para a Binance.
Embora não evidencie crime, isso lembra o histórico de atividades comerciais anormais da HTX, que nem sempre coincidiu com os principais eventos do mercado.
Quando o token WLD da Worldcoin foi lançado este ano, a Kaiko identificou grupos de ordens de compra e venda que pareciam irregulares em duração e volume.
As altcoins com volumes abaixo de US$ 1 bilhão de março a outubro saltaram de US$ 1,4 bilhão durante a semana de 16 de julho para US$ 3,4 bilhões na semana seguinte.
Após o lançamento do token Worldcoin, a HTX capturou um quinto dos volumes globais de exchanges, enquanto a Poloniex, uma exchange à qual está vinculada através do magnata cripto Justin Sun, registrou posteriormente US$ 20 bilhões. Este último ocorreu em agosto, quando a maioria dos volumes das exchanges atingiu mínimas históricas.
Sun, que fundou a Poloniex e recentemente se juntou à administração sênior da HTX, foi acusado de lavar a negociação de TRX pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O TRX é o token nativo da TRON, a blockchain de Sun lançada em setembro de 2017.
A confiança da HTX no stUSDT preocupa os investidores
As participações da HTX em stUSDT, também um token lançado na TRON, agora somam US$ 400 milhões, ou cerca de 14% de suas reservas totais.
A concentração de reservas num único ativo assustou os investidores institucionais, que alegadamente retiraram grande parte das suas participações na HTX.
O declínio concomitante da Tether é especialmente preocupante, considerando a facilidade que as exchanges desfrutam ao liquidar a stablecoin.
Dados do DefiLlama sugerem que a HTX detém apenas cerca de 5% de suas reservas em USDT, 25% menos que seu maior rival, a Binance.
A maior parte de suas reservas restantes compreende TRX (19%) e HT (17%), um token nativo da exchange HTX. Sun negou ser a parte por trás de uma injeção de US$ 200 milhões nas reservas da HTX em agosto.
- Não entendeu algum termo do universo Web3? Confira no nosso Glossário!
- Quer se manter atualizado em tudo o que é relevante no mundo cripto? O BeInCrypto tem uma comunidade no Telegram em que você pode ler em primeira mão as notícias relevantes e conversar com outros entusiastas em criptomoedas. Confira!
- Você também pode se juntar a nossas comunidades no Twitter (X), Instagram e Facebook.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
