Os reguladores financeiros do Reino Unido estão cada vez mais preocupados com a Binance, a maior exchange de ativos digitais do mundo, e seus parceiros de pagamento locais.
A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha (FCA) levantou preocupações sobre um acordo que dará à Binance acesso ao provedor de pagamentos local Paysafe.
O regulador afirmou que tem poderes limitados para se opor à parceria da Binance com a rede de pagamentos com sede em Londres, segundo relatos.
A FCA ordenou que a Binance parasse todas as atividades regulamentadas no país no ano passado e continua a expressar preocupação com os produtos de investimento de alto risco que a exchange oferece. Com isso, diversos bancos impediram seus clientes de enviar dinheiro para a exchange após a repressão.
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Preocupações com parceiros de pagamentos
O acordo com a Paysafe permitiria que investidores de criptomoedas enviassem suas moedas fiduciárias para a Binance por meio do Faster Payments Service, uma rede para pagamentos mais rápida e eficiente entre os bancos do Reino Unido.
O órgão regulador claramente não está satisfeito com as rampas de acesso mais convenientes para as exchanges de criptomoedas no Reino Unido. Um porta-voz da FCA disse: “Nossas preocupações com a Binance permanecem. Recebemos uma notificação desta parceria comercial, mas temos poderes limitados para se opor a acordos desse tipo.”
A Paysafe argumentou que era um parceiro de pagamentos respeitável com total conformidade regulatória, segundo um porta-voz:
“Levamos nossas obrigações regulatórias extremamente a sério e cumprimos os mais altos padrões da indústria. Sempre adotamos uma abordagem totalmente transparente ao lidar com os reguladores.”
Os clientes da Binance no Reino Unido foram solicitados a fornecer mais detalhes pessoais em dezembro, se quisessem continuar negociando derivativos. Uma repressão semelhante ao KYC (conheça seu cliente) foi implementada recentemente pela exchanges para clientes da União Europeia (UE), que também foram obrigados a fornecer uma série de informações de identificação e detalhes financeiros para manter suas contas.
Binance continua tendo problemas
A Binance Markets Ltd, filial da empresa no Reino Unido, foi acusada pela FCA de não responder a perguntas sobre suas atividades em agosto do ano passado.
A empresa afirmou que se esforçou muito para trabalhar com os reguladores, com um porta-voz diznedo: “Trabalhamos duro para construir um programa de conformidade robusto que incorpore princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados pelas principais instituições financeiras”.
A Binance também está atraindo atenção regulatória em todo o mundo. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou uma investigação sobre duas empresas comerciais que têm laços com o CEO da exchange, Changpeng Zhao.
Atrair a atenção dos órgãos reguladores é o preço pago pela Binance pro ser a maior exchange de criptomoedas do mundo, com um volume diário de transações acima de US$ 11,7 bilhões
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