O governo do Reino Unido anunciou planos para reprimir as fraudes cripto e de seguros, que custam ao país cerca de US$ 9 bilhões por ano.
Por isso, o governo proibiu ligações frias para investimentos e seguros em criptomoedas.
Leia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Primeiro-ministro promete combater fraudes
O governo do Reino Unido empregará 400 funcionários especializados e usará novas tecnologias para detectar a falsificação de números de telefone legítimos do Reino Unido. Como parte de sua repressão à fraude cripto, o governo também revisará os métodos que os criminosos usam para enviar mensagens de texto em massa aos cidadãos do Reino Unido.
A Agência Nacional do Crime diz que os fraudadores dependem fortemente de informações de violações de dados. Eles usam engenharia social para roubar dados pessoais para lavagem de fundos por meio de contas bancárias de cidadãos britânicos às vezes involuntários.
Além disso, eles também usam cada vez mais canais on-line, com muitas fraudes de investimento cometidas fora do Reino Unido. Esquemas de fraude visam indivíduos vulneráveis, como idosos.
O primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu, em uma declaração recente:
“Vamos lutar contra esses fraudadores onde quer que eles tentem se esconder.”
A NCA espera que a introdução de novas cédulas de polímero reduza a fraude envolvendo dinheiro fiat falsificado.
Em notícias cripto relacionadas, o Bank for International Settlements (BIS) e o Bank of England (BoE) recentemente testaram um sistema de liquidação bruta em tempo real sincronizando livros-razão usados em transferências de ativos.
O sistema está programado para entrar em operação no próximo ano e pode estabelecer as bases para um sistema de liquidação em tempo real usando uma libra digital no atacado.
O Projeto de Lei dos Mercados de Serviços Financeiros do Reino Unido em revisão parlamentar inclui propostas de regulamentação de stablecoin e sandboxes regulatórias para testar a tecnologia de contabilidade distribuída.
Golpes de investimento disparam
Os golpes de investimento constituíram as maiores perdas de fraude relatadas ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2022. As perdas com golpes de abate de porcos cripto aumentaram 183% em relação a 2021, resultando em vítimas perdendo US$ 2,57 bilhões.
Os fraudadores geralmente visam suas vítimas por meio de aplicativos de namoro, mensagens de texto e números de telefone supostamente discados incorretamente. Eles preparam as vítimas por meses antes de pedir que invistam em criptomoeda.
Os co-conspiradores se apresentam como consultores de investimentos ou representantes de atendimento ao cliente em sites falsos. Além disso, os golpistas também controlam contratos inteligentes disponíveis por meio de software de carteira cripto.
Assim que o fraudador ganha a confiança da vítima, ele solicita grandes depósitos, que as vítimas não conseguem sacar posteriormente. Em seguida, os criminosos solicitam dinheiro adicional para liberar fundos até esgotarem as economias da vítima.
Por fim, a Receita Federal nos EUA (IRS) usa software forense para rastrear fluxos ilícitos de fundos cripto. Novas ferramentas de análise comportamental em desenvolvimento ajudarão a aplicação da lei a reconhecer comportamentos suspeitos na cadeia.
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