O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) alcançou um acordo de US$ 48,5 milhões com a emissora de stablecoin Paxos Trust Company, marcando um marco importante na aplicação da lei.
A multa aborda falhas significativas em combate à lavagem de dinheiro (AML) e diligência devida ligadas à parceria da Paxos com a Binance.
A superintendente do NYDFS, Adrienne A. Harris, enfatizou que este acordo reflete o compromisso do departamento em proteger o sistema financeiro de atividades ilícitas.
Regulador multa Paxos por violar regras de AML
Enquanto o comunicado de imprensa do NYDFS está por vir, a violação de conformidade supostamente se concentra na supervisão inadequada de transações envolvendo a Binance e a emissão de stablecoins pela Paxos, incluindo BUSD.
Esta ação de fiscalização ocorre enquanto o NYDFS continua a apertar a supervisão regulatória sobre empresas relacionadas a cripto. Casos anteriores incluem um acordo de 50 milhões de dólares com a Coinbase e exigindo medidas de conformidade aprimoradas de operadores de moeda virtual.
Detalhes principais:
- Violação: A Paxos não atendeu aos padrões de AML e diligência devida ao cliente do NYDFS em suas negociações com a Binance.
- Ação Tomada: A instituição concorda com um pagamento de 48,5 milhões de dólares e deve implementar programas de conformidade mais robustos sob supervisão regulatória.
- Contexto mais amplo: Este é o mais recente de uma série de esforços do NYDFS para impor protocolos rigorosos de AML na indústria de cripto.
| Partes Interessadas | Consequências e Impactos |
|---|---|
| Paxos | Enfrenta penalidade financeira e dano reputacional; deve aprimorar monitoramento de AML e conformidade. |
| Parceria com Binance | Pode enfrentar maior escrutínio; destaca risco regulatório de colaborações com stablecoins. |
| NYDFS / Reguladores | Mantém rigor regulatório, estabelecendo precedente no setor de cripto. |
| Indústria de Cripto | Aumento da pressão por conformidade e expectativas de diligência devida. |
Este acordo demonstra a intensificação da fiscalização sobre empresas de criptomoedas, especialmente emissoras de stablecoins e exchanges. Indica que parcerias existentes, especialmente aquelas envolvendo exchanges globais como a Binance, serão monitoradas de perto quanto à AML e robustez operacional.
À medida que a Paxos implementa medidas corretivas, o ecossistema cripto mais amplo observará de perto para avaliar se a estabilidade e a confiança regulatória podem ser restauradas nas finanças digitais.
O acordo de 48,5 milhões de dólares da Paxos reflete as crescentes expectativas regulatórias para empresas de cripto. As instituições agora precisarão priorizar a conformidade com AML e a transparência para resistir à supervisão futura nos setores financeiro tradicional e digital.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
