O Serviço de inteligência dos Estados Unidos, o FBI rastreou Rui-Siang Lin, um jovem de 23 anos que supostamente controlava um famoso mercado da dark web. Como resultado, a ação marca um avanço significativo no combate à distribuição de drogas com uso de tecnologia cibernética.
Lin, que supostamente supervisionava uma operação multimilionária, foi rastreado e capturado por meio de uma análise meticulosa de transações cripto vinculadas à venda de drogas.
Como o FBI rastreou o proprietário do Incognito Market
Iniciado em outubro de 2020, o Incognito Market rapidamente se tornou infame, facilitando mais de US$ 100 milhões em transações de drogas ilícitas até seu fechamento em março de 2024. Operando sob o pseudônimo de “Pharoah”, Lin orquestrou todos os aspectos da operação.
Sua plataforma supostamente vendia narcóticos perigosos, incluindo, por exemplo, heroína, cocaína e pílulas falsificadas.
A revelação do império de Lin finalmente começou quando o FBI detectou transferências de criptomoedas do Incognito Market para uma exchange centralizada. O oficial da força-tarefa do FBI, Mark Rubens, explicou como a carteira de Lin recebia fundos do Incognito Market.
Lin costumava converter os fundos de Bitcoin (BTC) para Monero (XMR) por meio de um serviço de swapping, aumentando assim seu anonimato. Esses fundos foram posteriormente depositados em uma conta de exchange centralizada com o nome de Lin.
“Os documentos da exchange centralizada indicam que seu usuário forneceu um número de celular, endereço de e-mail e uma carteira de motorista taiwanesa como prova de identidade. A carteira de motorista taiwanesa lista um endereço em Taipei, Taiwan, e o nome é “林睿庠”, que é a grafia em mandarim de Rui-Siang Lin”, escreveu Rubens.
Como funcionava a operação de Lin
O Incognito Market imitava plataformas legítimas de comércio eletrônico, com atendimento ao cliente, marca e um sistema de registro de vendedores. Desse modo, os vendedores pagavam uma comissão de 5% sobre suas vendas, gerando receita que sustentava as operações do site e os lucros de Lin.
Documentos do tribunal revelam sobretudo que à medida que o Incognito Market crescia, também cresciam os depósitos nas contas de Lin, aumentando de cerca de US$ 63.000 em 2021 para quase US$ 4,2 milhões em 2023.
Os perigos da operação de Lin foram destacados durante investigações secretas, em que drogas vendidas como medicamentos seguros acabaram se revelando mortais. Por exemplo, comprimidos que pareciam ser oxicodona eram, na verdade, fentanil, aumentando significativamente o risco para a saúde pública.
As autoridades norte-americanas prenderam Lin no Aeroporto John F. Kennedy em 18 de maio de 2024, encerrando efetivamente suas atividades ilegais. Ele agora enfrenta várias acusações, incluindo envolvimento em um empreendimento criminoso e conspiração para vender medicamentos adulterados, com possíveis penalidades que variam de 10 anos a prisão perpétua.
“Como alegado, a operação descarada de Rui-Siang Lin resultou na venda ilícita de mais de US$ 100 milhões em narcóticos, incluindo aqueles rotulados incorretamente e que mais tarde se descobriu que incluíam fentanil. A Força-Tarefa Darkweb e Criptomoeda da Força-Tarefa El Dorado utiliza técnicas de ponta para atingir até mesmo os criminosos mais experientes da Internet”, disse o agente especial, Ivan J. Arvelo .
De fato, a prisão de Lin faz parte de uma tendência maior na luta contra crimes facilitados por cripto. Na semana passada, o Departamento de Justiça prendeu dois irmãos que supostamente realizaram um roubo de US$ 25 milhões no blockchain da Ethereum.
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