2024 marcou uma mudança significativa no cenário dos crimes relacionados a criptomoedas. À medida que o ecossistema cresce, atores ilícitos enfrentam maiores dificuldades graças à implementação de ferramentas de inteligência de blockchain e esforços colaborativos entre os setores público e privado.
Essa mudança é evidente no caso da TRON, uma das cadeias mais utilizadas devido à sua acessibilidade. No entanto, também representou um foco significativo de atividade ilícita em anos anteriores.
TRON lidera a redução de atividades ilícitas em 2024 graças à cooperação público-privada
Em termos gerais, o volume de transações ilícitas no mercado cripto caiu 24% em comparação com 2023, situando-se em US$ 45 bilhões. Isso representa apenas 0,4% do total de transações, uma queda dramática de 51% em relação ao ano anterior.
Nesse contexto, a TRON registrou a maior redução no volume ilícito entre as principais blockchains, com uma queda de US$ 6 bilhões. Apesar disso, ainda representou 58% de todas as atividades ilícitas em 2024. Isso com Ethereum e Bitcoin ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Entre as categorias de atividades ilícitas, 49% do volume na TRON estava relacionado a entidades sancionadas, enquanto 32% correspondiam a fundos bloqueados. Estes foram tornados inutilizáveis para atores maliciosos.
Essa melhoria é amplamente atribuída à criação da Unidade de Crimes Financeiros T3, uma iniciativa lançada em agosto de 2024 em colaboração com a Tether e a TRM Labs. Desde sua implementação, essa unidade facilitou o congelamento de mais de US$ 130 milhões em fundos ilícitos, trabalhando de perto com as autoridades.
Panorama das atividades ilícitas na rede TRON em 2024: quedas notáveis mas ameaças persistentes
O relatório também destaca uma queda de 40% nas atividades relacionadas a fraudes. Estas totalizaram US$ 10,7 bilhões, e uma diminuição significativa em esquemas de pirâmide. No entanto, outras ameaças como financiamento ao terrorismo e ataques de ransomware continuam a crescer.
Por exemplo, o financiamento ao terrorismo, especialmente através de stablecoins, intensificou-se, enquanto ataques de ransomware aumentaram em frequência e magnitude, com um caso recorde de US$ 75 milhões pagos a um grupo criminoso.
A experiência da TRON ilustra como blockchains podem se tornar menos atraentes para atividades ilícitas através do uso de ferramentas avançadas e colaboração eficaz. No entanto, desafios persistem no âmbito do cibercrime, especialmente em categorias como vendas de drogas e roubos de infraestrutura, destacando a necessidade de soluções inovadoras e uma abordagem conjunta.
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