Ontem (12), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação “Lavagem Digital”, voltada à investigação de um esquema de estelionato que utilizava o golpe do bilhete premiado para enganar vítimas.
Além do estelionato, o esquema envolvia a lavagem de dinheiro, com parte dos valores sendo convertido em criptomoedas para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos. Investigações revelaram que, entre 2023 e 2024, suspeitos movimentaram esses valores e os converteram em cripto por meio de cadastros falsos e transferências para plataformas no exterior.
SponsoredMovimentações digitais e o rastro das criptomoedas
A investigação teve início em julho de 2024, após o registro de um caso de estelionato envolvendo uma vítima de 81 anos que caiu no golpe do “bilhete premiado”. Ela teve um prejuízo aproximado de R$ 1 milhão, sendo R$ 550 mil em transferências bancárias e o restante em joias. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Rolândia e Londrina, no Paraná.
Durante as diligências, a polícia constatou que os valores desviados foram transferidos para contas de “laranjas”, convertidos em criptomoedas e enviados para uma corretora chinesa. O rastreamento revelou dois suspeitos que usaram cadastros falsos para movimentar as carteiras digitais vinculadas à plataforma. A equipe identificou uma movimentação de R$ 55 milhões por meio de duas corretoras digitais no período investigado.
A polícia prendeu temporariamente um suspeito, enquanto outro continua foragido. As autoridades apuram os crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação contou com a cooperação da Polícia Civil de Santa Catarina e das unidades de Londrina e Rolândia, no Paraná.
Além disso, a Polícia Civil de Santa Catarina disse que apreendeu “22 celulares, 8 computadores, 14 HDs, uma cold wallet de criptomoedas e diversos outros dispositivos eletrônicos que podem conter provas do esquema durante as diligências”.
