Mais uma empresa foi, oficialmente, acusada de ser uma pirâmide financeira. O Ministério Público de São Paulo denunciou na última segunda-feira (9) a PayDiamond, empresa conhecida por oferecer supostos investimentos em diamantes e em moedas virtuais.
O Ministério Público do Estado de São Paulo protocolou uma denúncia contra pessoas que estariam diretamente envolvidas no suposto esquema de pirâmide financeira da PayDiamond no Brasil. O MP afirma que a empresa pode ser uma “verdadeira organização criminosa, para prática de fraudes e pirâmide, causando danos a número expressivo e indeterminado de pessoas”.
Além de oferecer supostos investimentos em bitcoin, a empresa oferecia também investimentos em sua própria criptomoeda, a Mktcoin.
A PayDiamond
Segundo o MP, a PayDiamond se apresentou no mercado brasileiro como uma companhia que vendia equipamentos e suprimentos de informática. Entretanto, após iniciar suas operações, o Departamento Nacional de Produção Mineral recebeu uma denúncia contra a empresa dizendo que ela fazia oferta de contratos de investimentos no comércio de diamantes. Em seus slides de apresentação, a empresa dizia que era “a soma da visão empreendedora com a experiência em Marketing Multinível”. Além do valor em dinheiro, a empresa também oferecia prêmios, como notebooks, motos, carros de luxo e até uma casa no valor de R$ 500 mil para quem fizesse parte do plano ‘Black Diamond’
A denúncia
Na denúncia protocolada pelo MP, a PayDiamond é investigada por exercer atividades não registradas no mercado de diamantes desde 2016. O esquema envolvia outras empresas ligadas a Carlos Cesar Luiz. Uma dessas empresas, a LifeInBlock, era responsável pela emissão da suposta moeda virtual do esquema, a Marketcoin. Por meio dela, também eram feitas promessas de rendimentos exorbitantes mensalmente. O MP diz que a Mktcoin foi crada quando a empresa começou a ruir e não pagar mais os clientes. Todos os saldos dos investidores foram convertidos em Mktcoin, “essa moeda virtual deveria acalmar os clientes.”“MKTCOIN com menção de que se trata de uma parceria com a Pay Diamond, deixando claro que esta fraude tinha estreita relação com o crime de pirâmide e nada mais era que uma estratégia de manter as vítimas em erro por mais tempo.”A denúncia termina citando todas as pessoas responsáveis pelo esquema de pirâmide financeira e mencionando que o MP está atuando na busca dos que estão foragidos. Para manter-se informado, tendo a sua disposição conteúdo constante e de qualidade, não deixe de acompanhar nosso site. Aproveite e faça parte da nossa página de criptomoedas no Twitter.
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Airí Chaves
Com formação em marketing pela Universidade Estácio de Sá e um mestrado em liderança estratégica pela Unini, escreve para diversos meios do mercado de criptomoedas desde 2017. Como parte da equipe do BeInCrypto, contribuiu com quase 500 artigos, oferecendo análises profundas sobre criptomoedas, exchanges e ferramentas do setor. Sua missão é educar e informar, simplificando temas complexos para que sejam acessíveis a todos.
Com um histórico de escrita para renomadas exchanges brasileiras...
Com formação em marketing pela Universidade Estácio de Sá e um mestrado em liderança estratégica pela Unini, escreve para diversos meios do mercado de criptomoedas desde 2017. Como parte da equipe do BeInCrypto, contribuiu com quase 500 artigos, oferecendo análises profundas sobre criptomoedas, exchanges e ferramentas do setor. Sua missão é educar e informar, simplificando temas complexos para que sejam acessíveis a todos.
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