Um relatório recente da ONU revelou que a Tether tem um papel significativo na onda de crimes envolvendo criptoativos no Sudeste Asiático. Em meio a essa preocupação, o valor de mercado da Tether disparou, aproximando-se de monumentais US$ 100 bilhões, garantindo a criptomoeda uma participação de mercado de 73%.
A posição da Tether no setor cripto sempre foi paradoxal e controversa. Por ser uma stablecoin atrelada ao dólar americano, oferece fluidez para os traders entrarem e saírem das negociações de criptomoedas com facilidade.
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No entanto, é esta mesma característica que também a tornou uma ferramenta para lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, conforme sublinhado pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime.
O relatório detalha o envolvimento da Tether em golpes de “abate de porcos”. Isto se refere a uma estratégia enganosa em que falsas conexões românticas são usadas para induzir as vítimas a transferirem grandes somas de dinheiro.
O apelo da Tether às empresas criminosas está enraizado na sua capacidade de transações rápidas e irreversíveis. Este recurso é particularmente explorado em plataformas ilegais de jogos de azar online, agora um veículo comum para lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas.
A ONU destaca o uso sofisticado do Tether nessas operações de lavagem de alta velocidade.
Apesar de enfrentar desafios e escrutínio regulatório, o domínio do mercado da Tether permanece inabalável. Ele ofusca significativamente seu concorrente mais próximo, a stablecoin USDC da Circle, que possui um valor de mercado de US$ 25,5 bilhões.
Esta disparidade sublinha a posição arraigada da Tether, ao mesmo tempo que navega por vários dilemas legais e éticos.
Tether anuncia medidas em direção à conformidade e transparência
Em 2021, a Tether enfrentou alegações da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA sobre declarações enganosas sobre suas reservas em dólares, culminando em uma multa de US$ 41 milhões.
Reconhecendo a necessidade de um controle mais rígido, a Tether tem colaborado desde então com as autoridades dos EUA para conter o uso ilícito de seu token. Esta iniciativa levou a um aumento notável no número de carteiras Tether na lista negra, conforme relatado pelo provedor de dados do setor CCData.
Número de carteiras Tether na lista negra por ano. Fonte: CCData/FT
As revelações do relatório da ONU sobre o envolvimento da Tether em crimes financeiros e o seu crescimento inabalável do mercado mostram um quadro complexo.
Embora a Tether continue a ser uma pedra angular no mercado cripto, a sua utilização em atividades criminosas levanta preocupações significativas. E realçam a necessidade urgente de quadros regulamentares mais robustos e de cooperação internacional para enfrentar os desafios.
No geral, a história da Tether é um lembrete da natureza dúbia das criptomoedas. Ao mesmo tempo que revolucionam as transações financeiras, também abrem novos caminhos para atividades criminosas.
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