Um relatório divulgado pela Chainalysis nesta sexta-feira (17) cria uma leitura sombria para uma indústria que tenta integrar novos usuários.
O relatório de crimes cripto de 2023 sugere que, no ano anterior, cerca de 25% de todos os novos tokens eram esquemas de pump and dump.
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Considerando os critérios rígidos da Chainalysis para inclusão de um token nessa categoria, é provável que o número seja muito maior.
A empresa de análise cripto analisou todos os tokens lançados nas redes Ethereum e BNB Chain em 2022. Os tokens foram incluídos apenas se atingissem um mínimo de dez swaps e quatro dias consecutivos de negociação em uma semana após o lançamento. Com base nessas regras, portanto, o número total de tokens caiu para 40.521.
Em seguida, apenas os tokens que tiveram uma queda de preço de pelo menos 90% na primeira semana de negociação se qualificaram. Com base nesses parâmetros, 9.902, ou 24%, dos 40.521 tokens que valem a pena analisar eram indicativos de atividade de bombeamento e despejo.
Um fraudador pode estar por trás de 264 esquemas de pump and dump
Um pump and dump em cripto é quando um grupo de pessoas trabalha junto para inflar artificialmente o preço de um ativo digital. Ou seja, eles criam entusiasmo antes de vender o ativo com lucro, deixando os outros com perdas.
Isto é considerado uma forma de fraude de valores mobiliários e manipulação de mercado e é ilegal na maioria dos países.
Infelizmente, os esquemas de pump and dump tornaram-se comuns nas criptomoedas. É fácil para os criminosos lançarem um novo token, controlarem o fornecimento e o volume comercial e estabelecerem um preço alto. Equipes anônimas possibilitam que infratores reincidentes executem vários esquemas sem repercussões.
A Chainalysis identificou um fraudador que estava potencialmente por trás de até 264 esquemas de bombeamento e despejo em 2022.
Os sinais indicadores de uma bomba e despejo incluem um aumento repentino no hype e no preço, um aumento repentino no volume de negociação e uma falta de fundamentos que fariam valer a pena comprar esse token.
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