Apesar de considerada pequena, a lavagem de dinheiro com a comercialização de NFTs cresce a cada dia, segundo a Chainalysis.
A popularidade dos tokens não fungíveis (NFTs) em 2021 atraiu não apenas curiosos, entusiastas e amantes da tecnologia blockchain como também cibercriminosos. A Chainalysis rastreou um mínimo de US$ 44,2 bilhões em criptomoedas enviadas para contratos ERC-721 e ERC-1155 – os dois tipos de contratos inteligentes Ethereum associados a mercados e coleções NFT – acima de apenas US$ 106 milhões em 2020.
Os NFTs normalmente dão ao titular a propriedade sobre os dados ou mídia aos quais o token está associado e são comumente comprados e vendidos em mercados especializados. E como toda novidade seja tecnológica ou não, segundo a plataforma de blockchain que atua em mais de 60 países:
“Os NFTs oferecem potencial para abuso. É importante que, à medida que nosso setor considere todas as maneiras pelas quais essa nova classe de ativos pode mudar a forma como vinculamos o blockchain ao mundo físico, também criemos produtos que tornem o investimento em NFT o mais seguro possível”.
A Chainalysis analisou duas formas de atividade ilícita observadas no caso dos NFTs:
- Wash trading para aumentar artificialmente o valor das NFTs. A Wash trading que significa executar uma transação em que o vendedor está em ambos os lados da negociação, a fim de criar uma imagem enganosa do valor e da liquidez de um ativo.
- Lavagem de dinheiro através da compra de NFTs.
A negociação de lavagem tem sido historicamente uma preocupação com as exchanges de criptomoedas que tentam fazer com que seus volumes de negociação pareçam maiores do que são, segundo a Chainalysis.
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No caso da negociação de lavagem de NFT, “o objetivo seria fazer com que a NFT pareça mais valiosa do que realmente é, ‘vendendo-a’ para uma nova carteira que o proprietário original também controla. Em teoria, isso seria relativamente fácil com NFTs, pois muitas plataformas de negociação NFT permitem que os usuários negociem simplesmente conectando sua carteira à plataforma, sem a necessidade de se identificar”.
Com a análise de blockchain, no entanto, a Chainalysis pode rastrear a negociação de lavagem de NFT analisando as vendas de tokens para endereços que foram autofinanciados, o que significa que foram financiados pelo endereço de venda ou pelo endereço que financiou inicialmente o endereço de venda. A análise das vendas para endereços autofinanciados mostra que alguns vendedores de NFT realizaram centenas de transações de lavagem.
Usando análise de blockchain a equipe envolvida no estudo identificou 262 usuários que venderam um NFT para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes. “ Embora não possamos ter 100% de certeza de que todas as instâncias de vendas de NFT para carteiras autofinanciadas são destinadas à negociação de lavagem, o limite de 25 transações nos dá um maior grau de confiança de que esses usuários são traders habituais de lavagem.
Uma ressalva para esta análise é que ela captura apenas negociações feitas em Ethereum e Wrapped Ethereum, portanto, é provável que haja atividade de negociação de lavagem que não foram consideradas neste levantamento.
Operadores tem lucros altos
A maioria dos operadores de lavagem de NFT não foi lucrativa, mas os operadores de lavagem de NFT bem-sucedidos lucraram tanto que, como um todo, esse grupo de 262 lucrou imensamente no geral.
Os 110 operadores de lavagem lucrativos coletivamente obtiveram quase US$ 8,9 milhões em lucro com essa atividade, superando os US$ 416.984 em perdas feitas pelos 152 operadores de lavagem não lucrativos. Pior ainda, esses US$ 8,9 milhões provavelmente são derivados de vendas para compradores desavisados que acreditam que o NFT que estão comprando está crescendo em valor, vendido de um colecionador distinto para outro.
Lavagem de dinheiro com NFTs tem área legal obscura
Embora a negociação de lavagem seja proibida em títulos e futuros convencionais, a negociação de lavagem envolvendo NFTs ainda não foi objeto de uma ação de execução. No entanto, isso pode mudar à medida que os reguladores mudam o foco e aplicam as autoridades antifraude existentes aos novos mercados de NFT.
De maneira mais geral, o wash trading em NFTs pode criar um mercado injusto para quem compra tokens inflados artificialmente, e sua existência pode minar a confiança no ecossistema NFT, inibindo o crescimento futuro.
Atividade de lavagem de dinheiro pequena, mas notável
A lavagem de dinheiro tem sido um problema no mundo das artes, e não é difícil entender o porquê. Como aponta um artigo de 2019 da National Law Review , peças de arte como pinturas são fáceis de mover, têm preços relativamente subjetivos e podem oferecer certas vantagens fiscais. Os criminosos podem, portanto, comprar arte com fundos obtidos ilegalmente, vendê-los mais tarde e pronto – eles têm dinheiro aparentemente limpo, sem conexão com a atividade criminosa original.
“Esse histórico, juntamente com o pseudônimo da criptomoeda, faz com que muitos se perguntem se os NFTs são vulneráveis a abusos semelhantes. Mas, embora a lavagem de dinheiro na arte física seja difícil de quantificar, podemos fazer estimativas mais confiáveis da lavagem de dinheiro baseada em NFT graças à transparência inerente do blockchain.
O valor enviado aos mercados NFT por endereços ilícitos saltou significativamente no terceiro trimestre de 2021, ultrapassando US$ 1 milhão em criptomoedas. O número cresceu novamente no quarto trimestre, chegando a pouco menos de US$ 1,4 milhão.
Em ambos os trimestres, a grande maioria dessa atividade veio de endereços associados a golpes enviando fundos para mercados NFT para fazer compras. Ambos os trimestres também viram quantidades significativas de fundos roubados enviados para os mercados.
“Talvez o mais preocupante, no quarto trimestre, foi quando vimos cerca de US$ 284.000 em criptomoedas enviadas para mercados NFT de endereços com risco de sanções. Tudo isso foi devido a transferências da exchange P2P Chatex , que foi adicionada à lista SDN da OFAC no ano passado”.
Toda essa atividade representa uma queda em comparação com os US$ 8,6 bilhões em lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas que acompanhamos em todo o ano de 2021. No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção da confiança em NFTs, e deve ser monitorado mais de perto por mercados, reguladores e policiais.
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