A Organização das Nações Unidas (ONU) descobriu uma violação das leis financeiras internacionais em relação à Coreia do Norte usando cripto.
A Coreia do Norte supostamente lavou US$ 147,5 milhões em criptomoedas roubadas por meio da Tornado Cash em março.
Lavagem de cripto da Coreia do Norte exposta
A ONU investigou 97 ataques cibernéticos a empresas de criptomoedas. Esses ataques, realizados pela Coreia do Norte nos últimos sete anos, totalizam aproximadamente US$ 3,6 bilhões em valor.
Um dos principais incidentes inclui, por exemplo, o roubo de US$ 147,5 milhões em criptomoedas da exchange de criptomoedas HTX em 2023.
A Elliptic revelou que o grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou US$ 112,5 milhões em criptomoedas da plataforma e de sua ponte entre cadeias, a HECO. Desde o dia 13 de março de 2024, os criminosos lavaram mais de US$ 100 milhões do hack. Além disso, eles usaram o Tornado Cash para ocultar o caminho da transação.
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O uso contínuo de misturadores de criptomoedas pela Coreia do Norte destaca uma falha importante na aplicação de sanções internacionais. Assim, a nação aproveita o anonimato fornecido por essas plataformas para financiar seus programas nucleares e de mísseis proibidos.
No dia 8 de agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash. Eles acusaram a plataforma de ajudar os hackers a lavar US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019.
Por fim, a penalização do Tornado Cash gerou uma controvérsia mundial quando seu desenvolvedor, Alexey Pertsev, foi implicado em um esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades holandesas prenderam Pertsev na Holanda em agosto de 2022, na mesma época em que o governo dos EUA colocou a Tornado Cash na lista negra.
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