O Japão planeja implementar regulamentos mais rígidos contra a lavagem de dinheiro (AML) para combater crimes envolvendo criptoativos, após discussões sobre o tema com os governos do G7 .
Embora o país asiático seja conhecido por suas sólidas regras para os criptoativos, o crime cripto está aumentando. Mas o governo já se prepara para uma luta com leis rigorosas de AML.
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Japão aplica regra de viagens para combater crimes cripto
De acordo com a Kyodo News , o governo japonês planeja impor regras de viagem a partir de 1º de junho para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
A norma torna obrigatório que as exchanges repassem os detalhes dos clientes para a outra parte durante as transações com criptoativos.
O desenvolvimento da lei acontece após a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) afirmar que as leis AML do Japão eram insuficientes. O GAFI é um órgão fiscalizador global da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
A decisão do gabinete também pode ter sido influenciada pela discussão da liderança do G7 sobre lavagem de dinheiro na recente reunião de cúpula de Hiroshima.
Embora o Japão esteja entre os poucos países com uma legislação cripto mais rígida, os crimes envolvendo criptoativos ainda são generalizados. De acordo com o relatório anual de crimes cripto de 2022 da Coincub, o país ocupa o sexto lugar com base em valores perdidos em crimes com cripto.
A captura de tela abaixo mostra que, em 2022, o Japão perdeu mais de US$ 1,2 bilhão em fraudes com criptomoedas em seis casos.
De olho na regulamentação
Enquanto a maioria das outras subsidiárias da FTX está em processo de falência, a FTX Japão retomou os saques de clientes em fevereiro.
Alguns creditam as regras cripto do Japão para proteger os ativos dos usuários após o colapso da FTX. De acordo com a Forbes, as regras da Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) incluem:
- Os ativos do cliente e da empresa devem ser mantidos separadamente, com participações verificadas em auditorias anuais.
- Os investidores não podem emprestar mais do que o dobro de seus investimentos para negociações alavancadas em exchanges.
- As exchanges devem manter pelo menos 95% dos fundos dos clientes em cold wallets, que não estejam conectadas à Internet.
Masaaki Taira, membro da Câmara dos Deputados, disse à Forbes:
“Embora os reguladores financeiros ocidentais pareçam estar focados em endurecer as regulamentações em meio ao que está sendo chamado de inverno cripto, avalio que os reguladores financeiros japoneses entendem corretamente o potencial da blockchain e outras tecnologias e estão trabalhando para projetar regulamentações em um forma de olhar para o futuro.”
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