A Guarda Civil da Espanha conseguiu desmantelar uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro operando em larga escala, apreendendo mais de € 27 milhões em criptomoedas e 8,2 milhões em dinheiro.
A operação, chamada IFADE-YUZUK, começou em 2023 após a detecção de atividades suspeitas em aeroportos espanhóis, mobilizando recursos de várias agências nacionais e internacionais.
Guardia Civil desarticula rede de lavagem de €27 milhões em criptomoedas e €8 milhões em dinheiro
A organização criminosa estruturada, composta por 52 membros, oferecia um serviço clandestino de lavagem de dinheiro usando criptomoedas, cobrando comissões entre 2 e 3%. Essas transações alcançavam fluxos semanais de até 3 milhões de euros. Os fundos ilícitos vinham principalmente do comércio irregular de mercadorias da China, incluindo vendas de produtos falsificados.
Durante a investigação, 90 buscas foram realizadas na Espanha, França e Chipre, com a colaboração de agências como ONIF, SEPBLAC e EUROPOL.
A operação terminou com 23 prisões, congelamento de imóveis, contas bancárias e criptomoedas, marcando um golpe significativo contra o crime organizado.
A rede criminosa utilizava um sistema de compensação com criptomoedas para evadir controles financeiros e legais, facilitando transações opacas e garantindo um fluxo constante de dinheiro ilícito.
Os membros da organização usavam voos comerciais e transporte terrestre para movimentar grandes somas de dinheiro dentro e fora da Espanha, focando as operações em províncias-chave como Madri, Barcelona e Valência.
No entanto, a coordenação internacional e o uso de ferramentas avançadas de análise forense digital, com a colaboração de empresas do setor cripto como Binance, Tron e Tether, permitiram o rastreamento e bloqueio de ativos, estabelecendo um precedente na luta contra a lavagem de dinheiro via tecnologias descentralizadas.
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