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Governo dos EUA é contra moção de exchange falida para permitir saques de clientes

2 mins
Por Harsh Notariya
Traduzido Júlia V. Kurtz

EM RESUMO

  • O governo dos EUA se opôs a uma moção da Bittrex para honrar saques de clientes.
  • A exchange deve US$ 5 milhões à Rede de Combate ao Crime Financeiro do país (FinCEN).
  • Por outro lado, o governo argumenta que os clientes não se qualificam como fornecedores críticos.
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O governo dos EUA se opôs a uma moção da Bittrex. A exchange falida quer honrar os pedidos de saques dos clientes.

Conforme o processo no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, os Estados Unidos argumentam contra permitir saques de clientes da Bittrex.

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Em maio, a Bittrex recorreu ao tribunal para permitir retiradas de ativos de criptomoeda por seus clientes ou “fornecedores críticos”. Mas o governo dos EUA se opõe ao arquivamento pelos seguintes motivos:

  • O padrão crítico do fornecedor não oferece suporte ao alívio procurado;
  • É prematuro e
  • Ele tenta indevidamente subordinar os credores fora de um plano.

Exchange não pode pagar clientes antes de outros credores?

No processo, o governo argumenta que a Bittrex não deveria pagar seus clientes antes de outros credores. A falência revelou que a Bittrex deve US$ 5 milhões à Rede de Combate ao Crime Financeiro do país (FinCEN).

Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro e o FinCEN multaram a Bittrex em US$ 53 milhões por se envolver em atividades comerciais com residentes de países sancionados.

Por fim, o governo argumenta que os clientes não se qualificam como fornecedores críticos:

“Fornecedores críticos, sem pagamento, deixariam de fornecer bens e serviços essenciais para a operação do devedor, precipitando o colapso dos negócios do devedor e impossibilitando a reorganização. Em vez de se reorganizar, os Devedores pretendem liquidar e fechar a exchange. Portanto, eles não terão negócios nem futuros clientes, fornecedores ou credores.”

O governo quer que a exchange reonere seus credores por meio dos planos de falência, em vez de dar prioridade aos clientes. Mas, devido às objeções do governo, a questão levantada é se a justiça seria feita ou se os clientes sofreriam.

No dia 31 de março, a exchange anunciou que deixaria os Estados Unidos devido à mudança no clima regulatório. Entretanto, ela recebeu uma notificação de Wells e eventualmente uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Em seguida, no dia 9 de maio, a Bittrex US entrou com um pedido de falência do Capítulo 11 da lei dos EUA.

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Júlia V. Kurtz
Editora do BeInCrypto Brasil, a jornalista é especializada em dados e participa ativamente da comunidade de Criptoativos, Web3 e NFTs. Formada pelo Knight Center for Journalism in the Americas da Universidade do Texas, possui mais de 10 anos de experiência na cobertura de tecnologia, tendo passado por veículos como Globo, Gazeta do Povo e UOL.
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