O governo dos EUA se opôs a uma moção da Bittrex. A exchange falida quer honrar os pedidos de saques dos clientes.
Conforme o processo no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, os Estados Unidos argumentam contra permitir saques de clientes da Bittrex.
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Em maio, a Bittrex recorreu ao tribunal para permitir retiradas de ativos de criptomoeda por seus clientes ou “fornecedores críticos”. Mas o governo dos EUA se opõe ao arquivamento pelos seguintes motivos:
- O padrão crítico do fornecedor não oferece suporte ao alívio procurado;
- É prematuro e
- Ele tenta indevidamente subordinar os credores fora de um plano.
Exchange não pode pagar clientes antes de outros credores?
No processo, o governo argumenta que a Bittrex não deveria pagar seus clientes antes de outros credores. A falência revelou que a Bittrex deve US$ 5 milhões à Rede de Combate ao Crime Financeiro do país (FinCEN).
Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro e o FinCEN multaram a Bittrex em US$ 53 milhões por se envolver em atividades comerciais com residentes de países sancionados.
Por fim, o governo argumenta que os clientes não se qualificam como fornecedores críticos:
“Fornecedores críticos, sem pagamento, deixariam de fornecer bens e serviços essenciais para a operação do devedor, precipitando o colapso dos negócios do devedor e impossibilitando a reorganização. Em vez de se reorganizar, os Devedores pretendem liquidar e fechar a exchange. Portanto, eles não terão negócios nem futuros clientes, fornecedores ou credores.”
O governo quer que a exchange reonere seus credores por meio dos planos de falência, em vez de dar prioridade aos clientes. Mas, devido às objeções do governo, a questão levantada é se a justiça seria feita ou se os clientes sofreriam.
No dia 31 de março, a exchange anunciou que deixaria os Estados Unidos devido à mudança no clima regulatório. Entretanto, ela recebeu uma notificação de Wells e eventualmente uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Em seguida, no dia 9 de maio, a Bittrex US entrou com um pedido de falência do Capítulo 11 da lei dos EUA.
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