Golpista é identificado e Binance recupera fundos roubados pelo Wine Swap

De acordo com uma  postagem de blog publicada no dia 4 de novembro, a Binance foi capaz de recuperar quase todos os fundos roubados. Conforme relatado, cerca de 99,9% de $ 345.000 em criptomoedas foram recuperados adquiridas pelo suposto scam Wine Swap, no mês passado. Conforme a postagem descreveu os eventos, depois de conseguir o dinheiro no lançamento na  Binance Smart Chain – uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes para tokens no blockchain da marca Binance – o fraudador fugiu com as criptomoedas dos usuários “em uma hora”. O chamado “rug pull” foi executado rapidamente. O golpista moveu as 19 criptomoedas diferentes mantidas no endereço do Wine Swap para um endereço pessoal. As várias moedas envolvidas foram realocadas por meio de transferências de cadeia cruzada de Binance Smart Chain para a Binance Chain e depois para Ethereum.

Sistema de segurança interno entra em ação

Após o incidente, a equipe de segurança da Binance foi alertada e agiu imediatamente, seguindo o fluxo dos fundos da Wine Swap:

“Observamos uma pequena parte dos fundos do golpista serem movidos para duas exchanges, bem como para a Binance Bridge, e os fundos foram congelados com sucesso nessas exchanges centralizadas depois de fazer contato.”

Uma análise posterior permitiu que a exchange identificasse quais usuários haviam sido vitimados (e em quanto). A Binance alega também ter descoberto a identidade do próprio operador do projeto. A exchange teria feito contato com o golpista e, tendo sido pegos em flagrante, eles concordaram em cooperar e devolver o dinheiro. A equipe da Binance está em processo de conversão dos fundos de volta à sua forma original em preparação para o reembolso:

“Esperamos que nossa equipe conclua as transferências para os endereços das vítimas nos próximos dias.”

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Binance já havia sido atacada depois que foi apontado que tal esquema foi originado na sua plataforma. Por sua vez, a exchange concluiu a postagem do blog com alguns tópicos para DeFi, que incluíam uma declaração abordando essas críticas:

“com novos produtos DeFi surgindo diariamente, é difícil verificar a legitimidade de cada projeto. Continuaremos a enfatizar a importância da realização de due diligences e pesquisas individuais antes de participar, para evitar casos como o Wine Swap. ”

No momento da redação deste documento, não há nenhuma indicação se a Binance planeja ou não levar a Wine Swap na justiça.