O detetive on-chain ZachXBT lançou luz sobre um golpista que enganou investidores após criar 114 memecoins em 45 dias.
A temporada de memecoins começou recentemente, e os golpistas foram ágeis para atrair investidores desatentos. Memecoins são impulsionadas por vários memes, como, por exemplo, o popular meme doge, e não têm utilidade.
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Alguns são criados como uma piada, enquanto outros são criados para atrair investidores ávidos por um retorno rápido.
Criador de memecoins tem endereço de depósito comum
ZachXBT descobriu que o golpista enviava os fundos roubados de 114 golpes de memecoins para “exatamente o mesmo endereço de depósito”, 0x739c. O analista on-chain também suspeita que o golpista deve ter criado mais memecoins.
Ele diz: “Estes são apenas os enviados para aquele endereço de depósito lol“.
Golpista usa Coinbase para lavar fundos roubados
A carteira 0x739c atualmente contém apenas US$ 1,79 em tokens Ethereum (ETH). Curiosamente, aliás, o saldo mais alto dessa conta foi de apenas US$ 2,05, registrado na última sexta-feira.
Depois de receber os fundos roubados, o golpista os transferiu em pequenos lotes de cerca de 2,5 ETH para endereços da Coinbase.
O gráfico abaixo mostra que o valor enviado da carteira permaneceu quase igual ao valor recebido.
Em seguida, a comunidade levou as preocupações para a Coinbase. Ela quer saber por que a exchange não sabia que o golpista estava usando a plataforma.
O influencer cripto @MsCryptomom1, por outro lado, acredita que a Coinbase deve ser capaz de identificar o golpista facilmente devido aos requisitos de Know Your Customer (KYC).
No entanto, ZachXBT diz que o golpista não chamou a atenção da Coinbase, pois os depósitos eram feitos em pequenas quantias por vez.
Por fim, na terça-feira (25), ZachXBT fez doxxing de um golpista de tokens não fungíveis (NFT) chamado Gabriel Marques. O golpista supostamente lucrou 60 ETH (cerca de US$ 110.000) por meio de uma pré-venda de uma memecoin para a coleção NFT Nakamigo.
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