Um grande júri federal indiciou três indivíduos russos por operarem a Blender.io e a Sinbad.io, dois serviços de mistura de cripto, supostamente usados para lavagem de dinheiro.
A investigação do Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos (EUA) descobriu que esses dois mixers foram usados para lavar os lucros de vários ataques de ransomware, golpes de cripto e outros crimes.
Repressão do DOJ contra lavagem de dinheiro em cripto
Misturadores de cripto permitem que usuários ocultem a origem de suas transações de criptomoedas. Segundo a acusação, os réus operavam plataformas que ajudavam criminosos a disfarçar fundos obtidos ilicitamente, incluindo pagamentos de ransomware e lucros de fraude eletrônica.
Os três indivíduos indiciados são Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich. As acusações incluem múltiplas conspirações para lavagem de dinheiro e operação de negócios de transmissão de dinheiro sem licença.
Ao supostamente operarem esses mixers, os réus facilitaram que grupos de hackers patrocinados por estados e outros cibercriminosos lucrassem com delitos que colocaram em risco tanto a segurança pública quanto a segurança nacional, disse Brent S. Wible, Procurador-Geral Adjunto Principal.
A Blender.io operou entre 2018 e 2022, anunciando seus serviços em fóruns com alegações de uma “Política de Não Registros.” A plataforma prometia apagar quaisquer registros de transações. Além disso, não exigia registro ou informações pessoais, afirmando que as identidades dos usuários não poderiam ser rastreadas.
A Sinbad.io, lançada em 2022 após o fechamento da Blender.io, oferecia serviços de mistura de Bitcoin para transações anônimas. O serviço foi encerrado pelas autoridades em 27 de novembro de 2023.
O Departamento de Justiça americano trabalhou, por exemplo, com promotores holandeses para investigar e apresentar as acusações contra os réus. Todos enfrentarão julgamento.
Em novembro de 2023, o OFAC sancionou a Sinbad.io, citando publicamente seu uso por um grupo de hackers patrocinado pelo estado da DPRK e cibercriminosos para obscurecer transações ligadas a outros delitos criminais. No entanto, não nos contentamos com esse sucesso inicial. Mantivemos nosso foco em identificar os indivíduos responsáveis por seu desenvolvimento e garantir sua responsabilização, disse Sean Burke, agente especial do FBI Atlanta.
Misturadores cripto recebem críticas
Os serviços de mistura de cripto têm enfrentado críticas crescentes por facilitarem a lavagem de dinheiro. Governos em todo o mundo têm mirado nessas plataformas para conter atividades financeiras ilícitas.
Em 2023, o Tesouro dos EUA introduziu propostas para impor requisitos mais rigorosos de manutenção de registros e relatórios sobre misturadores.
Da mesma forma, as autoridades sul-coreanas anunciaram planos em 2024 para reprimir esses serviços, especialmente devido ao seu uso por hackers norte-coreanos.
Além disso, o Tesouro dos EUA sancionou anteriormente a Tornado Cash, um dos maiores mixers de cripto. No entanto, um tribunal federal de apelações surpreendentemente anulou essas sanções no final de 2024.
Enquanto isso, a Coinbase também defendeu as aplicações legítimas dos misturadores cripto. A exchange argumenta que essas plataformas oferecem privacidade para transações legais e não são apenas ferramentas para atividades criminosas.
O caso contra a Blender.io e a Sinbad.io reflete, principalmente, os desafios contínuos que os reguladores enfrentam em equilibrar a privacidade financeira e combater atividades ilícitas na indústria de criptomoedas.
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