O fundador da exchange de criptomoedas exBTC, David Smillie, desviou cerca de 13 milhões de dólares canadenses (CAD) e os gastou em jogos de azar.
Quem revelou a informação foi a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC). A sede da empresa fica no Canadá.
Entenda o escândalo da exchange
SponsoredConforme o órgão regulador, a ezBtc atraiu mais de 2.300 Bitcoin (BTC) e 600 Ethereum (ETH) de investidores entre 2016 e 2019. Além disso, representantes da plataforma de negociação afirmaram que todos os fundos dos clientes são armazenados em carteiras frias.
No entanto, como se viu, o fundador da exchange gastou uma parte significativa das criptomoedas dos clientes em jogos de azar. No total, estima-se que houve a transferência de cerca de 935 BTC e 159 ETH para as contas pessoais de Smillie.
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Em seguida, Smillie gastou todos esses fundos em plataformas de jogos como, por exemplo, CloudBet e FortuneJack.
Ainda conforme o BCSC, as ações do fundador do ezBtc geraram perdas significativas para os clientes, uma vez que eles não conseguiram sacar seus ativos. O site encerrou suas operações em setembro de 2019 e sua liquidação ocorreu oficialmente em 2022.
Além disso, o órgão regulador esclareceu que vai impor sanções contra Smillie e a ezBtc. Ainda não se sabe como serão estas sanções, mas elas podem incluir multas e a proibição de participação em mercados financeiros. A estimativa é que a decisão final sobre a questão saia no dia 24 de setembro.
Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os fundadores da NovaTech Ltd. Cynthia e Eddie Petion na criação de uma pirâmide financeira. De acordo com os comissários, as ações dos fundadores da empresa levaram a mais de US$ 650 milhões em perdas com criptomoedas.
No Brasil, a Polícia Federal prendeu o Sheik dos Bitcoins, Francisley Valdevino da Silva, mais uma vez. As novas acusações incluem, por exemplo, sua participação em um novo esquema de pirâmides, no qual ele supostamente usava a conta bancária de um ex-funcionário para esconder fundos.
