A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Terraform Labs, empresa responsável pelo ecossistema Terra (LUNA), e seu antigo CEO Do Kwon de fraude.
Na quinta-feira (16), a SEC acusou a empresa com sede em Cingapura e Do Hyeong Kwon de “orquestrar uma fraude multibilionária em títulos de criptoativos”. O suposto criptocriminoso alcançou o equivalente a um “nível de procurado de 5 estrelas”.
De acordo com a SEC, a Terraform e Kwon “arrecadaram bilhões de dólares de investidores oferecendo e vendendo um conjunto interconectado de títulos de criptoativos, muitos deles em transações não registradas”.
O esquema, alega o órgão regulador, começou em abril de 2018 e entrou em colapso em maio de 2022.
Do Kwon na mira
Do Kwon está foragido desde o colapso da Terraform Labs no ano passado. Seu paradeiro atual é desconhecido, mas recentemente acredita-se que ele esteja na Sérvia, de acordo com as autoridades sul-coreanas.
A SEC também mencionou os mAssets, que são derivativos cripto que refletem os preços das ações de empresas listadas publicamente. A agência alega que a empresa os usou como um veículo para atrair investidores para o ecossistema Terra.
“A denúncia alega ainda que a Terraform e Kwon ofereceram e venderam aos investidores outros meios para investir em seu império cripto, incluindo os tokens de segurança de ativos MIR – ou tokens “espelho” – e a própria LUNA.”
Além disso, disse que Do Kwon “comercializou títulos de criptoativos para investidores que buscam obter lucro, alegando repetidamente que os tokens aumentariam de valor”.
Eles anunciaram o UST como uma “stablecoin com rendimento”, com retornos de até 20%, alegou a SEC. A Terraform também supostamente enganou os investidores sobre a estabilidade da moeda.
A stablecoin entrou em colapso em maio, desvinculando-se do dólar e derrubando todo o ecossistema Terra/Luna. Atualmente, vale US$ 0,028 em sua nova iteração chamada TerraClassicUSD (USTC).
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Gary Gensler de olho no mundo cripto
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse:
“Também alegamos que eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para criar confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores”.
Ele acrescentou que o caso “demonstra até que ponto algumas empresas de criptomoedas irão para evitar o cumprimento das leis de valores mobiliários”. Gensler e a agência insistem que os criptoativos são valores mobiliários. No entanto, eles ainda não foram oficialmente e legalmente classificados como tal.
As acusações contra Do Kwon e a empresa foram apresentadas no tribunal federal do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan. Eles incluem a violação do registro e das disposições antifraude dos Securities and Exchange Acts. Em janeiro, a Albright Capital rejeitou voluntariamente uma ação coletiva contra a Terraform Labs.
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