O fundador da exchange de criptomoedas Kraken, Jesse Powell, é alvo do FBI numa investigação de hacking e cyberstalking contra um grupo de artes sem fins lucrativos. De acordo com fontes que falaram com o New York Times, o empresário estabeleceu a organização e supostamente adulterou suas contas online.
Powell deixou o cargo de CEO da Kraken em setembro de 2022. Apesar disso, ele segue sendo o presidente do conselho da exchange.
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CEO da Kraken alvo do FBI
O FBI executou um mandado de busca na casa do fundador da Kraken, em Los Angeles, em março. As reportagens observam que a ação faz parte de uma investigação criminal que investigava alegações de hacking e cyberstalking contra o ex-CEO.
Powell foi acusado de se intrometer nas contas de computador de uma organização sem fins lucrativos que ele formou, chamada Verge. A ação supostamente impediu o acesso a e-mails cruciais e outras comunicações.
Agentes do FBI e da Procuradoria dos EUA do Distrito Norte da Califórnia apreenderam eletrônicos da casa do executivo. Notavelmente, os promotores ainda não acusaram Powell de nenhum crime relacionado a essas alegações.
Um porta-voz da Kraken enfatizou que a investigação a Powell não estava relacionada às operações da exchange. Segundo a corporação, não há razão para pensar que os promotores estão investigando outros potenciais problemas até o momento.
Mais recentemente, Jesse Powell entrou com uma ação contra a Verge, alegando que sua remoção da organização foi imprópria.
Kraken já teve problemas na justiça
Embora a investigação atual não pareça estar diretamente ligada à Kraken ou suas atividades relacionadas, a exchange e Powell já enfrentaram problemas legais no passado.
Os promotores examinaram as alegações feitas em um processo de rescisão injusta de 2019 contra a empresa, movido por um ex-funcionário. O processo foi finalmente resolvido em 2021.
Multas de reguladores também foram impostas à exchange no passado. Em novembro, ela conseguiu resolver as acusações de violação das sanções do Departamento do Tesouro contra o Irã, pagando uma multa de US$ 362.000. A Kraken também pagou uma multa de US$ 30 milhões cobrada pela SEC em fevereiro.
Em julho, um Tribunal de Magistrados dos EUA emitiu uma ordem obrigando a Kraken a fornecer ao Internal Revenue Service (IRS) as informações pessoais de seus usuários. O IRS tem investigado possíveis atividades fiscais subdeclaradas.
Exchange tem novo CEO
Jesse Powell anunciou que deixaria o cargo de executivo-chefe da Kraken em setembro de 2022. No entanto, ele segue atuante na empresa. Dave Ripley, que atuava como diretor de operações da Kraken, assumiu o cargo de CEO em abril deste ano.
Powell explicou a Bloomberg que sua decisão veio devido ao tédio à medida que a empresa crescia e se tornava menos agradável. Depois de deixar o cargo de CEO, o empresário declarou que que concentraria em promover as criptomoedas como uma classe de ativos.
A indústria cripto está de olho na investigação contra Jesse Powell à medida que ela se desenvolve. Ao depender de como ela avança, grandes impactos podem ser gerados na exchange, que é uma das maiores da América do Norte.
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