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Urgente Fundador da Binance é condenado a quatro meses de prisão nos EUA por permitir lavagem de dinheiro

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Atualizado por Aline Fernandes

EM RESUMO

  • Fundador da Binance Changpeng “CZ” Zhao é condenado a quatro meses de prisão.
  • A sentença foi dada após a confissão de culpa de Zhao pela acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário.
  • A Binance pagou US$ 4,3 bilhões em meio ao aumento do escrutínio das criptomoedas.
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O fundador da Binance e um dos homens mais poderosos da indústria cripto, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado nos Estados Unidos a quatro anos de prisão.

A sentença foi dada após à confissão de culpa de Zhao pela acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário. O executivo poderia ter ficado mais de uma década atrás das grades.

DOJ recomenda pena de três anos a fundador da Binance

Zhao cooperou com as autoridades, o que reduziu significativamente a pena máxima potencial para cerca de 36 meses. Isso incluiu sua confissão de culpa em novembro passado,

No entanto, um juiz federal ordenou uma pena de quatro anos. Ele citou a gravidade e o impacto das ações de Changpeng Zhao nas regulamentações financeiras.

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“É necessário que este tribunal faça um esforço para impor uma sentença que seja apropriada e razoável”, disse o juiz.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recomendou uma pena de prisão de três anos, o dobro do prazo acordado no acordo judicial de Zhao. Por outro lado, a equipe de defesa de Zhao não pediu pena de prisão, defendendo a prisão domiciliar e a liberdade condicional, apoiada por um plano de segurança de uma empresa profissional para monitorizar a residência de Zhao.

Além da sentença de prisão, Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, uma quantia modesta em comparação com seu patrimônio líquido relatado de aproximadamente US$ 43 bilhões.

Maior CEX do mundo

A Binance é a maior exchange de criptomoedas centralizada (CEX) do mundo. Zhao fundou a empresa em 2017 e enfrentou repercussões financeiras. Quando Zhao declarou sua culpa, a empresa concordou com uma multa de US$ 4,3 bilhões.

A frase marca um momento significativo para indústria de criptoativos, sublinhando o crescente escrutínio e as exigências regulatórias enfrentadas pelos líderes da indústria.

A sentença foi muito inferior aos três anos que os promotores buscavam, mas os advogados de defesa pediram que Zhao não passasse nenhum tempo na prisão.

“Apesar da riqueza, do poder ou do estatuto, nenhuma pessoa – independentemente da riqueza – está imune a processos judiciais ou acima das leis dos Estados Unidos”, disse o juiz distrital dos EUA Richard A. Jones.

Conforme os advogados de defesa, Mark Bartlett e William Burck, a Lei de Sigilo Bancário jamais condenou ninguém à prisão por violações semelhantes. Mas os promotores argumentaram que se Zhao não recebesse pena de prisão pelo crime, ninguém o faria, tornando a lei ineficaz.

A Binance permitiu mais de 1,5 milhão de transações em moeda virtual, totalizando quase US$ 900 milhões, que violaram as sanções dos EUA, incluindo aquelas envolvendo Al-Qassam do Hamas, a Al-Qaeda e o Irã.

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Aline Fernandes
Aline Fernandes atua há 20 anos como jornalista. Especializada nas editorias de economia, agronegócio e internacional trabalha na BeINCrypto como editora do site brasileiro. Já passou por diversas redações e emissoras do país, incluindo canais setorizados como Globo News, Bloomberg News, Canal Rural, Canal do Boi, SBT, Record e Rádio Estadão/ESPM. Atuou também como correspondente internacional em Nova York e foi setorista de economia dentro do pregão da BM&F Bovespa, hoje B3 -...
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