A Fundação Polygon recentemente se viu no centro de uma controvérsia em torno da alocação de seus tokens MATIC.
A análise detalhada da ChainArgos levantou questões significativas sobre a adesão da distribuição de tokens da Polygon, especialmente em relação à venda da plataforma de lançamento e ao staking de tokens.
Atividades suspeitas da Polygon
Uma investigação da ChainArgos revelou anomalias nos fluxos de tokens da Fundação Polygon. Uma observação notável foi o padrão incomum de saídas de um “contrato de aquisição de direitos” responsável por desbloquear fluxos de tokens.
Além disso, o contrato da fundação, que aparentemente gere tanto as operações como as alocações de tokens da entidade, apresentava saídas irregulares.
A análise se aprofundou nas saídas, com a entrada principal de 1,2 bilhão de tokens MATIC aparentemente alinhada com a iniciativa da plataforma de lançamento. No entanto, foram os fluxos de contrato de staking que levantaram dúvidas.
A tabela de alocação indicava um fluxo de 400 milhões a 1,2 bilhões de MATIC, mas os dados reais retratavam uma história diferente. A discrepância de 400 milhões de tokens parecia ter sido canalizada para um endereço denominado ‘Binance 33’ no Etherscan.
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Potencial sinal
A revelação de que 400 milhões de tokens MATIC estavam faltando levou a um exame mais minucioso. A ChainArgos rastreou um fluxo de 300 milhões de tokens do endereço Binance 33 para outro endereço – 0x2f4ee. Por sua vez, este endereço recebeu 467 milhões de tokens de um endereço denominado “Matic: Marketing & Ecosystem”.
O envolvimento da carteira de marketing e do ecossistema nessas transações adicionou outra camada de complexidade, pois o endereço transferiu uma quantia significativa de 767 milhões de MATIC para as carteiras da Binance.
Essas descobertas representam um volume transacional de quase um bilhão de dólares, considerando a faixa de preço do MATIC de US$ 1 a US$ 2. A ChainArgos destacou isso como uma colaboração clara entre a equipe e a Binance, contornando os protocolos padrão de distribuição de tokens, o que poderia resultar em um topo de mercado.
“Isso não é apenas algo adjacente a Binance. A equipe e a Binance estão claramente trabalhando juntas para distribuir esses tokens, tal como estão. Como estamos falando de 767 milhões de tokens, isso é algo como um bilhão de dólares”, disseram os analistas da ChainArgos.
ChainArgos também compartilhou um gráfico representando as saídas do endereço 0x2f4ee e pediu aos leitores que o comparassem com a ação do preço da MATIC. O gráfico mostra que a saída do endereço aumentou durante março de 2023. Curiosamente, o preço atingiu um topo local e despencou quase 60% de março a junho do mesmo ano.
Em meio a essas revelações, a Hermez Network, adquirida pela Polygon por US$ 250 milhões em 2021, deu um passo notável. O protocolo desempacotou e depositou 4,5 milhões de MATIC, avaliados em aproximadamente US$ 3,81 milhões, na plataforma de negociação SwissBorg.
Esta transação ocorreu em meio a preocupações crescentes sobre a transparência da alocação de tokens pela Fundação Polygon. Apesar disso, a Hermez Network ainda mantém uma participação substancial de aproximadamente 39,92 milhões de MATIC, estimada em cerca de US$ 34 milhões.
O destaque dado a estas transações ilustra os riscos potenciais associados a práticas opacas e destaca a necessidade de mecanismos robustos para garantir que tais movimentos financeiros significativos sejam conduzidos com os mais altos níveis de integridade e transparência.
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