Um cidadão indiano de 30 anos foi condenado a 121 meses em uma prisão federal dos EUA após ser condenado por conspiração para lavar dinheiro.
Anurag Pramod Murarka, que operava sob os pseudônimos “elonmuskwhm” e “la2nyc”, gerenciava um negócio internacional de lavagem de dinheiro.
Indiano condenado a 10 anos por lavagem de dinheiro com cripto
Conforme o comunicado do Departamento de Justiça, as operações contra Murarka ocorreram de abril de 2021 até a prisão em 29 de setembro de 2023. Ele usou cripto para oculta lucros criminosos, lavando mais de US$ 20 milhões no processo.
A operação de Murarka tinha como alvo principal indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Usando mercados da dark web, Murarka anunciava, por exemplo, seus serviços como uma forma de lavar dinheiro. Ele oferecia aos clientes a oportunidade de trocar cripto por dinheiro.
Quando os clientes o contatavam, Murarka estabelecia uma taxa de câmbio e os instruía a enviar suas criptomoedas para endereços designados. A partir daí, ele coordenava uma operação complexa de hawala. Aliás, a Hawala é um método tradicional do sul da Ásia para transferir dinheiro sem movimentação física.
A equipe de Murarka embalava os fundos lavados de várias maneiras, incluindo esconder dinheiro entre páginas de livros ou selá-lo em vários envelopes antes de enviá-lo aos clientes.
A última ação das autoridades conseguiu impedir várias tomadas de contas financeiras. Isso resultou na apreensão de mais de US$ 1,4 milhão, drogas falsificadas e milhões de dólares em lucros criminosos.
Usando a internet, o réu prestou assistência a inúmeros outros criminosos enquanto tentavam ocultar seu dinheiro roubado e os lucros de drogas ilegais. Este caso destaca o alcance global do cibercrime, bem como a necessidade de diligência e colaboração no combate à lavagem de dinheiro, disse o Procurador dos Estados Unidos (EUA) para o Distrito Leste de Kentucky, Carlton S. Shie.
Segundo a lei federal, Murarka deve cumprir 85% de sua sentença de prisão. Após a libertação, o Escritório de Liberdade Condicional dos EUA o supervisionará por três anos.
Além disso, a notícia surge quando, em novembro, um júri da Flórida indiciou nove indivíduos por lavar fundos de cartéis de drogas via cripto, de 2020 a 2023. O grupo converteu dinheiro de vendas de drogas nos EUA em criptomoeda, transferindo-o para carteiras ligadas a cartéis no México e na Colômbia.
Da mesma forma, em setembro, os EUA acusaram dois cidadãos russos de lavar US$ 1,15 bilhão em cripto ilícita para cibercriminosos.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
