De acordo com relatos locais, o Ministro da Justiça de Montenegro assinou uma ordem para extraditar o fundador da Terraform Labs, Do Kwon, para os Estados Unidos, rejeitando o pedido de extradição da Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas acusam Kwon de enganar investidores e ocultar ativos.
Essa decisão segue uma decisão da Suprema Corte de Montenegro, que confirmou que os requisitos legais para extradição foram atendidos.
Do Kwon enfrentará julgamento nos EUA
Uma extradição para os EUA era provável após o tribunal de Montenegro rejeitar o recurso de Do Kwon contra a extradição, citando falhas legais em seu caso.
Embora a data de extradição ainda não esteja definida, Kwon provavelmente enfrentará um julgamento semelhante ao de Sam Bankman-Fried. O fundador da FTX está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos, e também foi extraditado das Bahamas. No entanto, sua extradição foi bem menos complicada que a de Kwon.
Levando em consideração a decisão da Suprema Corte, o Ministério da Justiça revisou todos os fatos e circunstâncias e avaliou critérios como a gravidade dos crimes, o local de sua ocorrência, a nacionalidade do indivíduo solicitado, bem como outras circunstâncias. Com base nisso, concluiu-se que a maioria dos critérios estipulados por lei favorece o pedido de extradição pelas autoridades competentes dos Estados Unidos, afirmou o Ministério da Justiça em seu anúncio.
O fundador da Terraform Labs está sob investigação tanto nos EUA quanto na Coreia do Sul por seu papel em um grande colapso de criptomoedas em maio de 2022.
Naquela época, o colapso da TerraUSD e Luna apagou US$ 40 bilhões do mercado de cripto e desencadeou uma crise financeira generalizada, levando à falência de várias empresas do setor.
Além disso, as autoridades alegam que Kwon enganou investidores e suspeitam que ele ocultou ativos significativos. Em março de 2023, Kwon e seu parceiro de negócios, Han Chong Jun, foram presos no Aeroporto de Podgorica, em Montenegro, enquanto tentavam embarcar em um voo para Dubai usando passaportes falsos.
Kwon foi condenado a quatro meses de prisão em Montenegro. No entanto, ele está atualmente detido no Centro de Recepção de Estrangeiros de Spuž.
Acordo histórico com a SEC
Em junho de 2024, a Terraform Labs chegou a um acordo histórico com a SEC, concordando em pagar US$ 4,47 bilhões em penalidades. O acordo incluiu US$ 3,6 bilhões em multas de restituição, uma multa civil de US$ 420 milhões e US$ 467 milhões em juros pré-julgamento.
Além disso, Kwon foi pessoalmente condenado a pagar mais de US$ 200 milhões, incluindo US$ 110 milhões em restituição, US$ 80 milhões em multas civis e US$ 14,3 milhões em juros.
Controvérsias também surgiram em torno das supostas conexões políticas de Kwon em Montenegro. Relatos sugerem que ele pode ter laços financeiros com figuras políticas locais, incluindo Milojko Spajic, líder do partido Europa Agora.
No geral, essas conexões levantaram preocupações sobre possível interferência no processo de extradição. Em 2023, o primeiro-ministro de Montenegro pediu uma investigação sobre essas alegações, adicionando mais uma camada de complexidade ao caso.
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