O Departamento de Justiça relata que o FBI criou um token cripto, “NexFundAI”, como parte de uma operação visando criminosos de cripto. Recentemente, o endereço da carteira do FBI foi vazado, revelando vários outros tokens mantidos nela.
O uso de tokens pelo FBI em investigações levou a acusações de fraude e manipulação de mercado contra múltiplos indivíduos e organizações.
Carteira do FBI contém uma variedade de tokens
O executivo da Coinbase, Conor Grogan, identificou o endereço da carteira do FBI. Ele descobriu que ela contém tokens como EthereumMax, BONE e várias memecoins, todos na blockchain Ethereum.
“Não tenho certeza se o FBI percebeu isso, mas eles expuseram suas carteiras. Pouco depois do lançamento, a carteira que semeou a carteira do FBI implantou capital em várias outras carteiras, realizando dezenas de transações. As carteiras do FBI possuem pelo menos 75% do fornecimento do token pelo que posso dizer,” Conor disse.
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Conor também descobriu que uma carteira associada ao FBI contém 1,734 bilhões de tokens Pornrocket. Além disso, Conor encontrou que o endereço da carteira do FBI realizou várias transações para as exchanges Tokenlon, Binance, Zixipay e HTX. Atualmente, este endereço possui mais de US$ 39.600 em criptomoedas.
“O FBI está longo em ETH,” Conor comentou.
Além disso, o analista on-chain Cygaar descobriu que o FBI usou código da biblioteca da OpenZeppelin sem a devida atribuição, o que ele notou como uma violação de direitos autorais.
“Olá FBI, notei que seus contratos inteligentes estão em violação direta da Licença MIT, e, portanto, estão sujeitos a infração de direitos autorais. Você claramente copiou várias bibliotecas da OpenZeppelin (que usam a Licença MIT), mas não possui uma licença sobre o código você mesmo. A Licença MIT afirma que ‘este aviso de permissão deve ser incluído em todas as cópias ou partes substanciais do Software’, o que você claramente não aderiu em seus contratos,” Cygaar disse.
FBI usa token NexFundAI em operação de isca cripto
De acordo com um anúncio do DOJ, o FBI desenvolveu um token cripto chamado “NexFundAI” como parte da operação. Em seguida, contratou formadores de mercado para manipular o mercado do token em um esforço para reunir evidências de atividades ilegais.
NexFundAI é um token ERC-20 criado no final de maio de 2024, com um fornecimento total superior a 98 bilhões. Após o lançamento do token, o FBI orquestrou várias transações, mapeadas em um “mapa de bolhas”, para atrair suspeitos.
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O FBI contratou empresas como Gotbit, ZM Quant e CLS Global como formadores de mercado para se envolverem em wash trading, uma prática manipuladora onde os traders compram e vendem o mesmo ativo para inflar artificialmente seu preço ou liquidez. Todas as três empresas desde então admitiram culpa.
“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova versão de um crime financeiro antigo… O FBI tomou a medida sem precedentes de criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça,” Jodi Cohe – Agente Especial Encarregado da Divisão de Boston do Federal Bureau of Investigation – disse
Os investigadores também anunciaram que investidores que negociaram quaisquer tokens associados a esta investigação podem entrar em contato com o FBI para mais informações por meio de um formulário de notificação.
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