Mais de US$ 10 milhões em Bitcoin (BTC) vinculados a um ex-pesquisador russo foram lavados por meio da Huobi, WhiteBIT e BitexBit.
Marat Tambiev, ex-chefe do departamento de investigação do distrito de Tverskoy, em Moscou, foi preso por aceitar subornos em Bitcoin. Esses BTC são apenas parte de um esquema de grande escala, conforme relatado pelos analistas blockchain da BitOK.
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Exchanges são usadas para lavar Bitcoin
No início de 2022, invasores desconhecidos (presumivelmente afiliados aos agora presos membros do grupo de hackers The Infraud Organization) testaram com sucesso um esquema para lavar 654 BTC (~ $ 24,9 milhões na taxa de câmbio da época).
Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, surgiram informações na mídia sobre a prisão de hackers. De acordo com a BitOK, cerca de 500 BTC foram lavados com sucesso por meio da exchange de criptomoedas Huobi, tendo-os dividido anteriormente em diferentes carteiras.
Além disso, outra quantia avaliada em mais de 2.493 BTC foi dividida por desconhecidos em diferentes carteiras. Parte dos fundos no valor de 1.032 BTC foi transferida para Tambiev como suborno, e o restante dos fundos ainda está em carteiras de terceiros.
No final de dezembro, atores maliciosos repetiram o esquema de lavagem novamente. Depois de dividir as criptomoedas em vários endereços, os cibercriminosos enviaram o Bitcoin de volta para a Huobi. No entanto, o assunto não se limitou apenas a essa exchange.
De acordo com a BitOK, pessoas desconhecidas enviaram mais de 250 BTC para outro site: a exchange de criptomoedas ucraniana WhiteBIT. Além disso, parte do valor declarado começou a ser lavado a partir de março. Pouco mais de 295 BTC foram enviados para a plataforma Bitexbit.
Segundo com os cálculos da BitOK, desde o início de 2022, esses atores não identificados lavaram mais de 5.200 BTC no total (~$ 156 milhões nas taxas de câmbio atuais). Não está claro se os hackers da The Infraud Organization estão por trás desta série de operações de lavagem de dinheiro nas exchanges.
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