A exchange Kraken concordou em pagar a multa imposta pelos EUA para liquidar a responsabilidade civil relacionada a aparentes violações de sanções ao Irã.
Como parte do acordo com a Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC), a Kraken pagaria mais de US$ 360.000 com um complemento específico de US$ 100.000. Os reguladores dos EUA continuam a reprimir as exchanges que violam os regulamentos dentro das fronteiras e internacionalmente.
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Batalha da Kraken vs. OFAC
A Kraken, uma das maiores exchanges de criptomoedas, está atualmente lidando com esses problemas. Em julho de 2022, o OFAC investigou a exchange e alegou que a empresa atendia clientes iranianos e outros países sancionados pelo governo americano.
A investigação começou em 2019. Na época, o New York Times citou “cinco pessoas afiliadas à empresa ou com conhecimento da investigação”. Esses indivíduos disseram que o governo dos EUA pode impor uma multa à exchange, que já enfrentou outras autoridades reguladoras do país.
De acordo com o relatório, mais de 1.500 usuários com residências no Irã tinham contas na Kraken em junho de 2022. Enquanto 149 usuários na Síria e 83 em Cuba também conseguiram acessar a exchange de criptomoedas.
Os Estados Unidos impuseram sanções ao Irã que proíbem a exportação de bens ou serviços para empresas e indivíduos desde 1979. Cuba e Síria também faziam parte dessa lista de sanções. Fazer negócios ou oferecer serviços para os países mencionados acarreta em penalidades.
Resolvendo a rivalidade
A OFAC já fez um acordo com a exchange de moeda virtual incorporada em Delaware. Em uma atualização lançada na segunda-feira (28), a Kraken concordou em “remeter US$ 362.158,70 para liquidar sua possível responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra o Irã”.
Como parte de seu acordo com a OFAC, a Kraken também concordou em investir US$ 100.000 adicionais em certos controles de cumprimento de sanções.’
A OFAC acrescentou:
“Devido à falha da Kraken em implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken.”
A plataforma de negociação de criptomoedas teve um relacionamento problemático com os conselhos reguladores. No ano passado, a exchange, que tem sede nos EUA, recebeu US$ 1,25 milhão em multas por atividades comerciais ilegais.
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