Clientes da exchange turca Thodex denunciaram a empresa por fraude após o bloqueio ao acesso de milhões de dólares.
A ação foi feita pelo advogado Oguz Evren Kilic, representante de vários clientes da Thodex, que alegam que não conseguem sacar seus investimentos. A exchange tem cerca de 390 mil usuários ativos e as perdas podem chegar a milhões de dólares, diz Kilic. Um promotor de Istambul também teria começado uma investigação, segundo a agência estatal Anadolu.
O CEO e fundador da Thodex, Faruk Fatih Ozer, esteve incomunicável durante esse período e não atendeu várias ligações telefônicas. Segundo Kilic, ele fugiu da Turquia na quarta-feira (21) em um voo comercial em Istambul. Uma foto em que ele supostamente aparece na Albânia foi publicada pela agência de notícias Demiroren.
Suspensão de operações
A revolta dos clientes da Thodex começou na quarta-feira (21), após a exchange anunciar que estava suspendendo suas operações devido a uma suposta “oferta de parceria”.
Um anúncio no site oficial informa que a empresa está analisando várias ofertas para supostamente melhorar seus serviços, além de tranquilizá-los e informar que eles não devem se preocupar com seus investimentos, pois os serviços ficariam indisponíveis por apenas cinco dias úteis.
Em resposta à controvérsia, oficiais do governo estão pedindo por regulamentações mais firmes para criptomoedas. O conselheiro econômico do presidente Recep Tayyip Erdogan, Cemil Ertem, anunciou que o governo deve agir assim que possível. “Esquemas de pirâmide estão sendo criados neste segmento”, disse. Ela acrescenta que:
“A Turquia vai, sem dúvidas, aprovar uma regulamentação que esteja de acordo com sua economia e também com desenvolvimentos globais”.
Turquia bane criptomoedas
Enquanto o país europeu não decide exatamente como as criptomoedas serão reguladas, o Banco Central da Turquia já tomou ações drásticas e, no dia 16 de abril, oficialmente baniu o uso de criptomoedas como forma de pagamento.
As autoridades financeiras da Turquia alegam que ativos em criptomoedas “não estão sujeitos a qualquer tipo de regulamentação, mecanismo de supervisão ou autoridade central regulatória”.
Umas das consequências deste cenário, segundo os agentes, é que as transações e pagamentos com criptomoedas têm o potencial de se proporcionar perdas irrecuperáveis para todos os envolvidos. Situações semelhantes à ocorrida com a Thodex são, provavelmente, as que eles querem evitar.
A proibição entra em vigor no dia 30 de abril.
A resposta da Thodex
Na tarde desta quinta-feira (22), a Thodex publicou em seu site uma declaração sobre o episódio. Segundo a exchange, a empresa está em negociações nos últimos três meses para firmar uma parceria.
Na última semana, eles teriam detectado uma “flutuação anormal nas contas da empresa”, o que os levou a fechar seus serviços temporariamente.
A declaração foi, aparentemente, escrita por Ozer. Ele acrescenta que a equipe técnica da exchange está investigando a anomalia e que ele “viajou pessoalmente ao exterior no dia 19 de abril de 2021 para uma reunião final com investidores estrangeiros”.
Ele também afirma que as afirmações de que ele perdeu o dinheiro de seus investidores são falsas e que ele retornaria à Turquia em poucos dias para cooperar com autoridades judiciais e “faria o melhor para evitar que usuários sejam afetados”.
“Eu reitero ao público que a campanha de difamação contra mim e minha empresa não deveriam ser respeitadas”, conclui.
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