A criptografia e as criptomoedas se tornaram um ativo comum em operações de espionagem global desde o nascimento do Bitcoin. Os criminosos usam cada os ativos digitais para financiar atividades ilícitas de forma imperceptível. Apesar do risco, as agências estatais ainda não levam essa ameaça suficientemente a sério.
Ao menos é o que acredita Matthew Hedger, ex-funcionário da Agência Central de Inteligência (CIA) e especialista em combate ao crime organizado. Ao BeInCrypto, ele disse que muitos países e agentes estatais usam criptografia para espionagem global, o que não é novidade. Apesar disso, os Estados Unidos estariam a mais de uma década atrasados em sua capacidade de identificar, rastrear e conter esses casos, afirma.
Como a espiões usam as criptomoedas?
De fato, o uso de criptomoedas esteve ligado, de uma forma ou de outra, a atividades ilícitas desde os primórdios da sua criação. Isso acontece por sua natureza sem fronteiras e a noção de sigilo na rastreabilidade, que as tornaram consistentemente uma ferramenta vital para esquemas ilegais.
Em 2023, as autoridades polonesas desmantelaram uma rede de espionagem russa, em que adolescentes sem nenhum treinamento foram recrutados on-line para sabotarem fundos para a Ucrânia, que recebia pagamentos em cripto.
Um ano depois, a Operação Destabilize do Reino Unido desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro multibilionária ligada à Rússia. Além disso, outras entidades como o Smart Group usavam trocas de dinheiro por criptografia para financiar projetos de espionagem, burlar sanções e lavar produtos ilícitos em todo o mundo.
Em junho de 2025, os promotores dos EUA acusaram o cidadão russo Iurii Gugnin de lavar mais de US$ 530 milhões em criptomoedas. Esse dinheiro teria, supostamente, financiado a inteligência russa e era usado para contornar as sanções.
Na semana passada, a Reuters publicou uma investigação sobre Laken Pavan. A polícia polonesa o prendeu após ele ter confessado que era um espião a favor dos russos. Além disso, Pavan recebia pagamentos em Bitcoin de seu agente.
O que a CIA fez para impedir o uso ilegal das criptos?
Segundo Hedger, afirma que, as criptomoedas não se tornaram um novo meio de espionagem global, elas sempre foram. Hedger é um ex-oficial, com 17 anos de experiência na comunidade de inteligência da CIA e da Agência de Segurança Nacional (NSA),
Talvez por volta de 2013 [ou] 2014, ela realmente decolou para as agências de inteligência. Todas as grandes [organizações] começaram a usá-la intensamente. Portanto, acho que já estamos há uma década nisso, não estamos vendo isso acontecer, já estamos neste cenário, disse ele ao BeInCrypto.
De fato, a convicção de Hedger é alimentada pela experiência em primeira mão com o uso do Bitcoin para operações de inteligência. Ao mesmo tempo, ele entende que outros atores já utilizam as criptomoedas para atividades patrocinadas pelo Estado.
Ela é muito mais adequada para uma operação de inteligência do que a moeda fiduciária, principalmente por causa de sua capacidade transfronteiriça. Se eu for levar mais de US$ 10 mil por um aeroporto internacional, corro o risco de ser pego. Mas posso colocar cem milhões de dólares em uma carteira de armazenamento a frio em um pen drive compartimentado e passar por um aeroporto sem nenhum problema, acrescenta.
A inteligência humana é a chave para desvendar casos de criptoespionagem
Em toda a experiência de Hedger com casos de espionagem, ele enfatizou a importância do elemento humano para desvendar muitos desses casos.
Por exemplo, no caso Pavan, os investigadores não tinham um ponto de partida para sua análise de blockchain até que ele se entregou. Daí, as principais informações que ele forneceu permitiram que os agentes da lei seguissem o rastro do dinheiro.
Em muitos desses casos, não foi como se alguém se sentasse e analisasse o blockchain e dissesse: ‘Oh, veja, há essa atividade nefasta acontecendo aqui’. Um ser humano, como esse garoto, disse: ‘ei, estou me entregando, estou falando com a polícia’ e depois apontou para o endereço do blockchain, disse Hedger.
Somente após esse contato com Pavan, os investigadores conseguiram encontrar uma carteira de US$ 600 milhões onde os pagamentos eram feitos.
Mas, por outro lado, eles ainda não conseguiram atribuir os US$ 600 milhões a um proprietário. Portanto, acho que funciona muito bem quando alguém aponta e diz: ‘aquele pote ali está envolvido em algo ruim’. Mas é extremamente difícil olhar para todo o blockchain e dizer que há algo ruim ali, acrescentou Hedger.
Como a Rússia utiliza adolescentes como espiões?
Ao mesmo tempo, certos detalhes do caso Pavan deixaram Hedger ciente de algumas das habilidades operacionais desses agentes estrangeiros, principalmente os russos. No caso do farto, especialistas caracterizaram o recrutamentos de espiões menores de idade como amadores, o que implicaria que a Rússia teria agido com descuido ou desespero.
Para Hedger, usar um adolescente como espião era “imoral” e os detalhes do caso indicavam que as ações aparentemente descuidadas da Rússia eram, ao contrário da crença popular, calculadas e inteligentes.
De fato, o jovem Pavan recebia transferências pequenas de Bitcoin por meio do Telegram para seu sustento. Elas tinham origem de um fundo de mais de US$ 600 milhões.
Em sua avaliação, Pavan recebeu menos segurança do que deveria ao se comparar com o que um agente de inteligência normalmente teria.
Esses detalhes podem indicar que a inteligência russa sabia que Pavan não estava apto para o trabalho. Afinal de contas, ele se entregou sob a influência de álcool e em um estado mental vulnerável.
Sabemos que os russos podem lavar criptografia corretamente se quiserem. As melhores técnicas para proteger alguém são reservadas para aqueles que são extremamente valiosos e em quem confiamos para não expor essa técnica em nosso manual. E assim eles pagaram muito pouco a ele e usaram sua pior técnica de negociação porque achavam que era altamente provável que as informações fossem divulgadas. E eles estavam certos.
Os EUA conseguem enfrentar o uso ilegal das criptos?
De acordo com Hedger, os Estados Unidos estão dramaticamente atrasados no combate às ameaças de criptoespionagem.
Estamos 10 a 15 anos atrasados em relação ao jogo. Isso precisava mudar há 10 anos. E, neste momento, esse problema é enorme. Acho que as pessoas não entendem o quão grande ele é, disse.
Para ele, o caso de Iurii Gugnin foi o único nos Estados Unidos em que os investigadores combinaram de forma eficaz a análise forense de blockchain com técnicas tradicionais de investigação financeira. De fato, os investigadores conseguiram montar um cenário do esquema de espionagem de US$ 530 milhões.
Atualmente, tenho amigos na área de aplicação da lei, e eles lhe dirão, entre aspas, ‘só pegamos os idiotas’. E se for alguém inteligente, é porque houve um vazamento na organização. Um ser humano veio e nos disse que não estamos pegando os melhores com base no jogo deles, acrescentou Hedger.
Para Hedger, há uma lacuna de conhecimento entre os criminosos que praticam lavagem de dinheiro e os investigadores especializados em combate à lavagem de dinheiro.
Se você pegar alguém que seja um investigador de combate à lavagem de dinheiro, é pouco provável que ele consiga lavar dinheiro sozinho, disse.
De acordo com ele, a única solução para esse problema seria as agências de aplicação da lei e de inteligência trabalharem com ex-lavadores de dinheiro que operavam usando cripto.
Acho que ainda não houve uma mudança completa no tipo de pessoas que contratamos no lado da aplicação da lei para acompanhar o tipo de pessoas que estão inovando no lado da lavagem. Se [os criminosos] lavam dinheiro por meio de NFTs, acho que muitos investigadores demorariam um pouco para entender o que é um NFT, quanto mais para identificá-lo por conta própria, explica.
Essa ideia não é nova para as agências de aplicação da lei. Eles costumam usar informantes confidenciais para obter informações sobre outras operações, como narcóticos, crime organizado ou contraterrorismo.
Embora as agências de inteligência tenham começado a rastrear criptomoedas em espionagem desde a invenção do Bitcoin em 2008, as autoridades policiais só recentemente começaram a relacionar as duas coisas.
Há muita tubulação de fogão na comunidade de inteligência ou na aplicação da lei. Não conversamos muito bem uns com os outros e, muitas vezes, não nos damos muito bem. Assim, as agências de inteligência começaram a usar isso, mas não estavam informando as autoridades policiais sobre o que estava acontecendo. Portanto, acho que as autoridades policiais só entraram de fato no jogo depois do Silk Road, talvez, disse.
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