O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções de bloqueio total a 22 indivíduos e entidades em vários países, incluindo a Rússia e o Chipre. Isto faz parte de sua rede de evasão de sanções que apoia o complexo militar-industrial da Rússia.
As sanções foram impostas sob a Ordem Executiva 14024. Elas fazem parte da estratégia dos EUA de atacar a evasão de sanções em todo o mundo. O objetivo é, sobretudo, fechar canais importantes e limitar o acesso da Rússia às receitas para a guerra na Ucrânia.
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A Força-Tarefa de Elites, Proxies e Oligarcas Russos (REPO) impôs as sanções do Tesouro dos EUA. O REPO é um esforço multilateral para identificar, congelar e apreender ativos russos sancionados em todo o mundo.
Essa força-tarefa usa informações de parceiros internacionais e dados importantes da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN). Desse modo, ela compartilha informações, rastreia ativos russos e separa proxies do país do sistema financeiro internacional.
Tesouro dos EUA em busca de criptomoedas de traficantes de armas da Rússia
O alvo principal das sanções é uma rede russa de evasão de sanções liderada pelo traficante de armas Igor Zimenkov, com sede na Rússia e em Chipre, e seu filho Jonatan Zimenkov. Isso ocorre porque a rede esteve envolvida em projetos relacionados às capacidades de defesa da Rússia. Eles incluem o fornecimento de uma empresa russa com dispositivos de alta tecnologia após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.
Portanto, a Força-Tarefa REPO visa maximizar o impacto das sanções multilaterais, evitando oportunidades para a Rússia escapar ou contornar sanções.
Eles também apoiaram entidades de defesa estatais russas sancionadas, Rosoboroneksport OAO e State Corporation Rostec, que são componentes críticos do complexo militar-industrial da Rússia.
Igor e Jonatan Zimenkov trabalharam juntos para permitir vendas de defesa russa a governos terceirizados. Desse modo, eles se envolveram diretamente com clientes em potencial da Rosoboroneksport para facilitar as vendas de material de defesa russo.
Igor Zimenkov também apoiou o complexo militar-industrial bielorrusso porque viabilizou os esforços de vendas da empresa unitária de comércio exterior estatal Belspetsvneshtechnika na América Latina.
Hoje, Igor Zimenkov foi nomeado por operar no setor de defesa e material relacionado da economia da Federação Russa. Por sua vez, Jonatan Zimenkov foi designado por ter assistido materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para entidades sancionadas.
A rede Zimenkov usava empresas de fachada para canalizar dinheiro e manter uma aparência legal. Por certo, a empresa de fachada da rede Asia Trading & Construction PTE Limited, com sede em Cingapura, e sua diretora, Serena Bee Lin Ng, venderam helicópteros para clientes na África em nome da rede Zimenkov.
Além disso, a empresa de fachada Lobster Management Limited, e seu diretor, Mikhail Petrov, facilitaram a evasão de sanções, fornecendo suporte a entidades sancionadas.
O OFAC continua trabalhando para coordenar o compartilhamento e a aplicação de informações e para viajar pelo mundo em busca da evasão de sanções. Portanto, a imposição de sanções é um sinal claro para a Rússia e seu complexo militar-industrial de que os EUA e seus parceiros estão comprometidos em reforçar a aplicação das sanções.
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