O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) está investigando US$ 165 milhões em transações com criptoativos, potencialmente vinculadas ao Hamas, especialmente antes do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.
A investigação destaca o papel das criptomoedas nas finanças globais e no financiamento do terrorismo.
Hamas está usando criptomoedas?
Conforme o Wall Street Journal (WSJ), a investigação, baseada em um relatório ao Congresso, revela que a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro tem analisado relatórios de atividades suspeitas. Acredita-se que esses relatórios, que abrangem os últimos três anos de instituições financeiras dos EUA, envolvam transações que possam ter facilitado as atividades do grupo militante.
No entanto, o FinCEN sugere que a extensão do uso de criptomoedas pelo Hamas pode ser menos significativa do que se pensava inicialmente. Isso indica que apenas uma fração das transações pode ter vínculos diretos com o grupo. Esse desenvolvimento segue os debates sobre o papel dos criptoativos no financiamento do terrorismo.
Em meio ao conflito entre Israel e Hamas em outubro de 2023, surgiram alegações de dados analisados pela empresa de análise de blockchain Elliptic. O WSJ informou que o Hamas havia recebido milhões em doações por meio de criptoativos.
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Dados mal interpretados?
No entanto, a Elliptic esclareceu que eles interpretaram mal seus dados. Na realidade, apenas US$ 21.000 foram doados ao Hamas por meio deste canal, com uma parte substancial desses fundos sendo congelada por provedores de serviços de criptomoeda.”
Posteriormente, em dezembro de 2023, os senadores Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds e Jack Reed apresentaram a Lei de Prevenção do Financiamento do Terrorismo. A lei fornece ao Departamento do Tesouro as ferramentas necessárias para enfrentar as ameaças emergentes de ativos digitais no financiamento dessa atividade criminosa.
No entanto, em fevereiro de 2024, Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, falou aos legisladores. Ele sugeriu que o impacto das criptomoedas no financiamento do terrorismo pode ter sido exagerado.
“Os números registrados no artigo do WSJ falavam sobre as carteiras, mas não necessariamente sobre o destino. Também avaliamos que os terroristas ainda preferem usar serviços tradicionais em vez de ativos digitais. Não esperamos que o valor enviado ao Hamas seja particularmente muito grande”, esclareceu Nelson.
Embora reconhecendo o possível uso indevido de ativos digitais, esses esclarecimentos enfatizam a preferência contínua dos grupos terroristas pelos sistemas financeiros tradicionais.
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