Bom dia, entusiastas de criptomoedas! O mercado cripto continua crescendo e, infelizmente, isso desperta o interesse de maus atores que desejam obter dinheiro de forma ilegal. Para saber como as autoridades estão lidando com esses casos, confira estas notícias que o BeInCrypto separou para você!
Leia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Autoridades dos EUA recuperam dinheiro lavado de banco nas Bahamas
Autoridades dos EUA recuperaram US$ 58 milhões de um banco nas Bahamas. O dinheiro estava depositado em uma conta suspeita de lavar fundos de criptomoedas.
SponsoredA operação começou em junho, quando oficiais emitiram um mandado para apreender os fundos. Eles suspeitam que criminosos usaram as contas para cometer fraude e lavagem de dinheiro.
Além disso, os policiais teriam ligado clientes do banco a empresas de fachada, que estariam ligadas a um esquema a nível internacional. O suposto esquema envolvia criar sites cripto falsos para enganar vítimas e fazê-las depositar ativos ou dinheiro.
Os sites operavam de forma similar a esquemas de pirâmide, ou seja, prometendo retornos altíssimos a curto prazo. Mas, depois de um tempo, as vítimas não conseguiam mais sacar os fundos.
As autoridades identificaram pelo menos 74 empresas envolvidas no golpe.
Polícia recupera criptomoedas usadas em ringues de aposta na China
Policiais na China apreenderam cerca de US$ 160 milhões em criptomoedas de um ringue de apostas online internacional.
O caso veio a tona em 2021, quando um cidadão do condado de Shayang, na província de Hubei, confessou à polícia que estava envolvido em apostas ilegais através de smartphones. Segundo ele, o app permitia ganhos imensos e rápidos mas, com o tempo, ele começou a perder e acumulou uma dívida de US$ 14.000.
Em seguida, após investigações, as autoridades chinesas descobriram um ringue internacional que usava criptomoedas para mascarar sua atividade. O uso de cripto é proibido na China desde 2021.
A operação policial envolveu ações contra 14 gangues e levou à prisão de 130 suspeitos. Além disso, as autoridades confiscaram computadores, celulares e cartões bancários.
Por fim, os agentes também recuperaram o equivalente a US$ 160 milhões em criptomoedas. O caso é tratado como o primeiro a recuperar fundos em ativos digitais no país.
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