Navegar pelo ambiente regulatório do setor cripto em todo o mundo pode ser uma tarefa assustadora para as empresas. Com altos riscos, a não conformidade pode levar a graves ramificações legais, incluindo possíveis acusações criminais para fundadores de criptomoedas e executivos seniores.
O advogado da Web3 Nicola Massella, da Storm Partners, compartilhou insights valiosos com o BeInCrypto sobre como as empresas cripto podem evitar armadilhas de conformidade.
Entendendo a conformidade com a AML
Os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) são essenciais para o setor de criptomoedas. Massella enfatizou que a adesão a esses padrões não é opcional.
“As preocupações com a AML têm estado na vanguarda dos reguladores desde os primórdios do Bitcoin. Portanto, a adesão aos padrões de AML é fundamental”, observou Massella.
A União Europeia, por exemplo, regulamentou as “moedas virtuais”, em um primeiro momento, para mitigar os riscos de AML. O setor cripto atual conta com ferramentas avançadas para triagem de carteiras e análise de transações.
A imutabilidade e a transparência da blockchain oferecem uma oportunidade de superar os sistemas financeiros tradicionais na prevenção de ameaças de AML. As plataformas cripto devem adotar totalmente essas tecnologias para elevar seus padrões de conformidade.
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Embora alguns argumentem que a conformidade com a AML contradiz os princípios de descentralização e autonomia das criptomoedas, Massella rebateu essa visão. Assim, a prevenção de atividades ilícitas é essencial para a aceitação geral das criptomoedas. Ele destacou as provas de conhecimento zero (zK) como uma inovação promissora que equilibra a prevenção de AML com privacidade e descentralização.
Elaboração de contratos eficazes
A elaboração de contratos no setor cripto apresenta desafios únicos devido à natureza inovadora de transações como vendas de tokens e fornecimento de liquidez DeFi. Esses contratos geralmente envolvem partes de diferentes países e são executados on-line, o que aumenta a complexidade.
Um aspecto crítico é a aplicabilidade de recursos em caso de violação. O envolvimento com entidades que não possuem ativos substanciais pode tornar as decisões judiciais ineficazes. Os tribunais tradicionais também podem ter dificuldades com disputas relacionadas à criptografia devido à falta de precedentes estabelecidos.
Por outro lado, Massella desaconselhou o uso de modelos de contratos genéricos ou a reutilização de contratos de conhecidos. Os contratos relacionados a cripto exigem um advogado com profundo conhecimento de campo para adaptar os contratos às características exclusivas de cada negócio.
“Meu principal conselho para empreendedores cripto é evitar modelos de contratos genéricos ou reutilizar contratos de conhecidos como uma medida de economia de custos”, disse Massella.
Além disso, ele enfatizou que as estratégias de resolução de disputas no setor cripto são semelhantes a outros contextos comerciais. A etapa inicial envolve a avaliação da posição do cliente e do potencial de acordo. Em seguida, são feitas negociações com os representantes legais da outra parte para chegar a uma resolução mutuamente aceitável.
Para disputas relacionadas ao consumidor, fatores adicionais entram em jogo. A reputação tem um peso significativo no setor cripto. As empresas cripto podem não ser legalmente obrigadas a compensar os clientes por perdas decorrentes de hacking ou mau funcionamento do sistema, mas isso pode aumentar a confiança do cliente e a integridade da marca.
É fundamental manter um comportamento profissional e separar as emoções das decisões de negócios. Para os criptoempreendedores, é fundamental concentrar-se no engajamento construtivo e no crescimento em vez de conflitos.
Estruturando uma empresa cripto
Ao estruturar uma empresa cripto, especialmente com vistas a fusões e aquisições, vários fatores devem ser considerados.
O ambiente regulatório adaptado às atividades específicas de cada projeto cripto é vital. A conformidade com as regulamentações relevantes é essencial, pois a estrutura jurídica que rege a Web3 varia significativamente entre as jurisdições.
As estruturas corporativas no setor cripto geralmente são complexas, envolvendo várias entidades em várias jurisdições. Essa complexidade é uma resposta aos diversos ambientes legais e regulatórios em todo o mundo. Os empreendedores devem navegar por isso para garantir a conformidade com as leis e regulamentações de cada jurisdição.
Entender o impacto do ambiente regulatório sobre a viabilidade e a estrutura do negócio é crucial em fusões e aquisições. A diligência jurídica, a avaliação da empresa, a integração operacional e as perspectivas de crescimento futuro dependem da conformidade regulatória.
Além disso, o setor cripto geralmente envolve fundações e associações em suas estruturas corporativas. Essas entidades podem ser benéficas em relação a organizações baseadas em tokens, protegendo os direitos e interesses dos detentores de tokens.
Em suma, evitar as armadilhas de conformidade no setor cripto requer um profundo conhecimento dos padrões de AML, elaboração eficaz de contratos, estratégias robustas de resolução de disputas e uma abordagem abrangente para a estruturação da empresa. Com essas dicas de especialistas, as empresas cripto podem navegar no ambiente regulatório de forma mais eficaz e se posicionar para o sucesso a longo prazo.
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