O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra três indivíduos, acusando-os de colaborar em uma operação fraudulenta totalizando quase US$ 2 bilhões em criptomoedas.
Um cidadão australiano enfrenta acusações por fundar a suposta operação fraudulenta, enquanto dois americanos são acusados de promover a empresa em seu nome.
Esquema com altas taxas de retorno
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou recentemente que o cidadão australiano Sam Lee, residente em Dubai, foi cofundador do HyperFund. O regulador alega que o HyperFund atraiu indivíduos com promessas enganosas de altos retornos em operações de mineração com criptomoedas.
“Os réus são acusados de fraudar investidores no valor de US$ 1,89 bilhão. Conforme alegado nos documentos judiciais, os réus representaram falsamente que os investidores receberiam retornos substanciais pagos pelas operações de mineração de criptomoedas, o que de fato não existia.”
A agência enfatizou aos investidores o conselho de que se um investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este é um aviso frequentemente dado aos investidores novatos.
A empresa reivindicou retornos substanciais aos investidores, promovendo expectativas de duplicar ou mesmo triplicar o seu investimento inicial.
“Os materiais promocionais do HyperFund supostamente faziam várias alegações falsas, incluindo que os investidores que adquirissem “associações” do HyperFund receberiam entre 0,5% a 1% diariamente em recompensas passivas até que a empresa dobrasse ou triplicasse o investimento inicial do investidor.”
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Golpes com criptomoedas notáveis
Isto segue relatórios recentes de um declínio substancial nas receitas de fraudes e hackers de criptomoedas em 2023 em comparação com anos anteriores. Houve uma queda notável de 29,2% nos golpes em comparação com 2022.
O relatório também destacou uma mudança nas táticas, com muitos golpistas adotando estratégias de golpes românticos, comumente chamados de “pig butchering”. Essa abordagem direcionada a indivíduos adiciona uma camada de complexidade aos golpes, tornando-os mais difíceis de serem descobertos.
No entanto, no ano passado, o Scam Sniffer descobriu que os drenadores de carteiras levaram cerca de US$ 295 milhões de cerca de 324.000 vítimas. No entanto, parece que os golpistas estão a voltar a sua atenção para os cidadãos idosos, que podem parecer um alvo mais fácil de extorquir fundos.
Em setembro de 2023, o BeInCrypto cobriu um incidente em que um indivíduo de 82 anos foi vítima de um golpe. O perpetrador fez-se passar por representante da Comissão Federal de Comércio dos EUA, persuadindo o idoso a conceder acesso ao seu computador sob o pretexto de ajudar na prevenção de fraudes.
Em vez disso, o golpista coagiu com sucesso o homem de 82 anos a transferir pequenas quantidades de Bitcoin na tentativa de capturar supostos hackers.
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