O Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação para apurar se o Irã utilizou a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, para burlar as sanções americanas e movimentar fundos ligados a grupos militantes.
Citando pessoas familiarizadas com o assunto e documentos internos da empresa, o WSJ observa que os investigadores estão examinando transações que supostamente canalizaram mais de US$ 1 bilhão através da corretora para uma rede financeira ligada a organizações apoiadas pelo Irã.
Entre os grupos supostamente ligados à rede estão militantes afiliados ao movimento Houthi no Iêmen, uma facção há muito apoiada por Teerã.
As autoridades teriam começado a entrar em contato com pessoas que têm conhecimento das transações para solicitar entrevistas e coletar provas.
A investigação tem como objetivo determinar como os fundos circularam pela plataforma e se ocorreram violações das sanções.
Nesta fase, permanece incerto se os procuradores estão visando a própria Binance ou se concentrando apenas nos usuários que utilizaram a plataforma para facilitar as transferências.
No entanto, a investigação sinaliza um renovado escrutínio regulatório sobre a corretora de criptomoedas , que já enfrentou desafios legais significativos nos Estados Unidos.
Binance volta ao centro das atenções jurídicas
A investigação surge poucos dias depois de o tribunal ter absolvido a Binance e o seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), das acusações de financiamento do terrorismo.
A juíza distrital dos EUA, Jeannette Vargas, determinou que os 535 demandantes não conseguiram alegar de forma plausível que a Binance e CZ fossem diretamente culpados pela violência.
Entretanto, parlamentares americanos podem ter chamado a atenção do Departamento de Justiça para o caso mais recente após pressionarem por uma investigação em uma carta assinada por 11 senadores , incluindo Chris Van Hollen e Elizabeth Warren.
Eles alegam que os investigadores descobriram pelo menos duas contas da Binance usadas para canalizar ativos para entidades ligadas aos houthis, apoiados pelo Irã, e à Guarda Revolucionária Islâmica.
Segundo os legisladores, as movimentações de fundos ameaçam diretamente o acordo histórico firmado pela bolsa com as autoridades americanas em 2023.
Notavelmente, os últimos acontecimentos colocaram a bolsa de valores novamente sob escrutínio após o controverso perdão concedido ao seu fundador pelo presidente Donald Trump.
O Monitor de Conformidade solicita dados de transação
Para agravar a situação, um monitor de conformidade nomeado pelo Departamento do Tesouro dos EUA teria solicitado informações detalhadas da Binance sobre transações ligadas ao Irã.
Segundo pessoas familiarizadas com o pedido, os reguladores estão particularmente interessados no papel de um parceiro comercial que supostamente enviou grande parte dos fundos através da plataforma.
Os investigadores estão tentando determinar se as transações foram sinalizadas internamente e como os sistemas de conformidade da Binance lidaram com a atividade.
O resultado da investigação poderá ter implicações de longo alcance para a indústria das criptomoedas. Reguladores em todo o mundo têm alertado cada vez mais para o fato de que os ativos digitais podem ser explorados para contornar sanções e movimentar fundos através de fronteiras, fora dos sistemas bancários tradicionais.
A Binance passou os últimos dois anos reconstruindo a confiança junto aos órgãos reguladores e instituições.
Após todo esse esforço, esta nova investigação torna-se um teste crucial para determinar se as reformas de conformidade estão funcionando ou se ainda existem problemas sistêmicos mais profundos.
A Binance respondeu ao pedido de comentário do BeInCrypto abaixo.
“A Binance categoricamente não desmantelou nenhuma investigação de conformidade. O WSJ continua a divulgar as mesmas falsidades. Como resultado, entramos com um processo contra o Wall Street Journal por difamação . A verdade é que a investigação da Binance continuou e descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que abrangia a Ásia, o Oriente Médio e outras regiões. A Binance mapeou essa atividade complexa, desativou as contas de usuários relevantes e reportou o caso às autoridades policiais. Para uma análise completa dessa situação, recomendamos a leitura do nosso blog , que serve como um complemento à nossa declaração de 23 de fevereiro, com um relato completo do fluxo de fundos e das falsas alegações feitas sobre a Binance.”
