Reguladores e autoridades em todo o mundo estão se preparando para combater crimes envolvendo criptoativos. Agentes ao redor do planeta tem recebido treinamento especializado para uso de ferramentas on-chain.
Quase 50% dos entrevistados em uma pesquisa acreditam que, com os instrumentos certos, as transações cripto-ilícitas são mais fáceis de lidar.
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É indiscutível que, juntamente com o aumento das criptomoedas, os crimes envolvendo criptoativos vieram para ficar. Esse padrão continua com o advento de cada nova tecnologia. Por exemplo, à medida que a Internet ganhou popularidade, os delitos registaram um aumento.
Como as ferramentas de análise on-chain estão contribuindo para a redução de crimes com criptoativos
A empresa de análise de blockchain TRM Labs publicou uma pesquisa intitulada ‘Combatendo o crime cripto‘ que discute como as infracções cripto estão se tornando o foco central das atividades de aplicação da lei. 300 profissionais responsáveis por execução da legislação nos EUA e internacionais participaram do levantamento.
Ferramentas analíticas on-chain são essenciais para lidar com transações criptográficas sofisticadas. Na verdade, cerca de 87% dos entrevistados que utilizaram os instrumentos de análise on-chain acreditam que eles são muito ou extremamente importantes para o sucesso da investigação de crimes cripto.
As transações Blockchain são anônimas, mas a tecnologia é como um livro-razão público . Com o conhecimento certo, os investigadores podem rastrear facilmente o fluxo de fundos. Assim, a pesquisa revela:
“Quase 50% dos entrevistados que disseram ter as ferramentas certas consideraram as investigações criptográficas realmente mais fáceis do que as convencionais.”
Policiais recebem treinamento em criptoativos
Os hackers roubaram mais de US$ 3 bilhões em ativos criptográficos em 2022. No entanto, em 2023, apesar da recuperação do mercado, o valor perdido para os hackers foi reduzido em quase 50%, para US$ 1,7 bilhão. Isso ocorre porque, em todo o mundo, os policiais estão recebendo treinamento sobre os criptoativos.
Além disso, existem detetives cripto, como ZachXBT , que contribuem constantemente para expor crimes com criptoativos.
Em novembro, o BeInCrypto informou que alguns policiais ucranianos receberam treinamento em técnicas e ferramentas avançadas para investigar crimes cripto. Além disso, Cingapura lançou forças-tarefa dedicadas para combater delitos tecnológicos e criptográficos.
Impressionantes 90% dos entrevistados revelaram que sua organização lhes forneceu algum grau de treinamento em criptoativos e criptografia.
Os participantes da pesquisa deveriam ter no mínimo um ano de experiência trabalhando em uma agência de aplicação da lei específica. Além disso, outro critério era que eles deveriam ter contribuído ativamente para a investigação de pelo menos um crime relacionado à criptoativos.
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