À luz do recente crash da FTX, a comunidade de criptomoedas está preocupada que algumas exchanges de criptomoedas como a Gate.io e a Crypto.com possam estar falsificando suas reservas financeiras.
Atualização: Crypto.com respondeu ao movimento de fundos, afirmando que as transferências de ETH foram feitas há mais de três semanas, em 21 de outubro para a conta corporativa da https://Crypto.com na lista branca em https://Gate .io. https://Crypto.com procedeu a retirar os fundos de volta para suas carteiras frias nos dias seguintes. A totalidade de ETH foi retirada com sucesso por https://Crypto.com e devolvida ao nosso armazenamento frio. A equipe em https://Gate.io nos ajudou aumentando nossos limites diários de retirada com eles. Movimentos de fundos dos sistemas de custódia https://Crypto.com só são possíveis entre endereços aprovados e autorizados anexados às nossas carteiras frias, nossas carteiras quentes e nossas contas corporativas em exchanges de terceiros. Nesse caso específico, o endereço da lista de permissões pertencia a uma de nossas contas corporativas em uma exchanges de terceiros, em vez de nossa carteira fria. Desde então, fortalecemos nossos processos e sistemas para gerenciar melhor essas transferências internas.
As preocupações da comunidade foram desencadeadas quando um usuário do Twitter destacou uma transferência de 320.000 ETH da Crypto.com para um endereço da Gate.io.
Crypto.com “erroneamente” envia mais de US$ 400 milhões em ETH para a Gate.io
Os dados do Etherscan, citados por Conor, mostraram que a Crypto.com enviou os fundos para a Gate.io em 21 de outubro, enquanto a Gate.io enviou de volta 285.000 ETH em uma semana. Ele observou que os endereços do remetente e do destinatário estavam conectados à exchange baseada em Singapura, que será uma das patrocinadoras da Copa do Mundo FIFA.
No entanto, o CEO da exchange, Kris Marszalek, explicou que a transferência foi um erro. Ele alegou que os tokens deveriam ser transferidos para outra carteira fria, mas enviados para uma carteira externa na lista de permissões.
Marszalek acrescentou que “os fundos foram posteriormente devolvidos ao nosso armazenamento frio. Novos processos e recursos foram implementados para evitar que isso ocorra novamente.”
Comunidade questiona
Enquanto isso, muitos na comunidade cripto acham a resposta do CEO da Crypto.com questionável e acreditam que as transferências podem estar conectadas à exchange, que estaria mentindo sobre suas reservas.
Adam Cochran destacou que havia algumas lacunas na prova de ativos da Crypto.com, que o CEO deveria resolver. Cochran continuou que “a resposta de “aguarde nossa auditoria” não é boa o suficiente. Se os ativos estiverem lá, deve ser bastante simples apontar até 80% desses ativos para garantir aos usuários nesse meio tempo. Entenda que as pessoas têm motivos para se preocupar e fazer perguntas nesse ambiente!”
O popular influenciador de criptomoedas Ben Armstrong (BitBoy) disse que estava retirando todos os seus ativos da Crypto.com e aconselhou outros a fazerem o mesmo. Segundo ele, a recente onda de eventos lhe ensinou a importância da auto-custódia.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, também avaliou a situação, dizendo que uma exchange que movimenta grandes quantidades de criptomoeda antes ou depois de sua prova de reserva é um “sinal claro de problemas”.
Enquanto isso, o CEO da Crypto.com criticou os rumores sobre as reservas da exchange, dizendo que as pessoas deveriam se concentrar em negócios que tinham laços com a FTX.
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Huobi também nos holofotes
Wu Blockchain informou que depois que a Huobi divulgou os instantâneos de sua reserva de ativos, 10.000 ETH foram transferidos da carteira Huobi 34 para os endereços Binance e OKX. O Huobi 34, que tinha mais de 14k ETH, agora tem apenas 4.004 ETH.
Mas o pesquisador da Paradigm, Sam, esclareceu que os fundos na carteira Huobi 34 vieram de outro endereço Huobi, e ambos estavam no instantâneo. Portanto, era improvável que eles usassem os fundos para inflar o PoR.
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