O cofundador da exchange BitMEX, Ben Delo, se rendeu às autoridades dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 15 de março.
Para ganhar a liberdade, no entanto, ele precisou pagar uma fiança de US$ 20 milhões.
As acusações criminais apresentadas contra Delo o acusam de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA durante seu tempo na liderança da BitMEX.
Delo viajou a Nova York nesta segunda-feira para seu julgamento perante o tribunal em um processo remoto. Ele se declarou inocente e o tribunal o libertou sob fiança de US$ 20 milhões.
Pavel Pogodin, o advogado que está representando os acusados, tweetou hoje os termos da fiança após o processo ser concluído.
De acordo com o documento, Delo está autorizado a retornar ao Reino Unido e viajar em seguida para as Bermudas. No entanto, ele teve que entregar seu passaporte de Granada e sua carteira de identidade de Hong Kong.
Todos os três fundadores do BitMEX enfrentam acusações
O caso apresentado pelo Departamento de Justiça do EUA, acusa Delo e três outras pessoas de atos criminosos.
Seus colegas cofundadores da BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Greg Dwyer, o primeiro funcionário da empresa e chefe de desenvolvimento de negócios, também estão entre os acusados.
Juntos, Hayes, Delo e Reed fundaram a exchange BitMEX em 2014. Ao lado de Dwyer, eles transformaram a empresa em uma das maiores corretoras de derivativos de criptomoedas do mundo.
Os reguladores norte-americanos acusam a empresa de não ser rigorosa em protocolos de combate à lavagem de dinheiro e KYC durante sua operação nos EUA.
Além disso, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA apresentou acusações civis contra eles por não registrar a plataforma na Comissão e por violar os regulamentos.
Uma terceira ação civil também foi movida por dois traders contra os fundadores da BitMEX. Conforme a denúncia, eles alegam que os cofundadores também tentaram movimentar cerca de US$ 440 milhões para fora da BitMEX.
De acordo com os traders, os diretores da exchange tinham conhecimento das acusações criminais pendentes.
As autoridades prenderam Reed no ano passado.No entanto, o libertaram depois que ele pagou uma fiança de US$ 5 milhões.
O advogado Pogodin tuitou no início deste mês que Hayes, o outro cofundador da exchange, poderá se render voluntariamente em 6 de abril.
Aliás, na mesma mensagem, ele já havia dito que Delo se renderia antes do final de março. Atualmente, Hayes está em Cingapura.
Por outro lado, o outro acusado Dwyer se recusa a se render e segundo Pogodin, as autoridades dos EUA estão tentando extraditá-lo das Bermudas.
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