Em 6 de setembro, o juiz David A. Ezra emitiu uma ordem de consentimento contra a Mirror Trading International (MTI), anunciou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no dia seguinte.
O tribunal considerou a MTI culpada de fraude cambial, fraude de operadora de pool de commodities, violações de registro e não conformidade regulatória.
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O caso ganhou notoriedade como o maior esquema de pirâmide da África do Sul.
Mirror Trading International pagará uma multa monetária civil recorde
A ordem de consentimento do juiz de 7 de setembro, um acordo aprovado pelo tribunal entre as duas partes em disputa, leva ao encerramento do caso que se arrastava na justiça.
Em 24 de abril, o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Ocidental do Texas emitiu uma sentença à revelia contra Cornelius Johannes Steynberg, fundador e CEO da MTI. Ambas as ordens resultam de uma reclamação da CFTC apresentada em 30 de junho de 2022.
As autoridades acusaram a empresa e seu CEO, Cornelius Johannes Steynberg, de fraude em grande escala envolvendo Bitcoin. A MTI operava um pool de commodities fraudulentas que prometia às vítimas ganhos significativos ao reunir seus ativos.
A fraude conseguiu capturar pelo menos 23 mil vítimas, segundo a CFTC. No total, o MIT coletou mais de 29.421 BTC, no valor de mais de US$ 760 milhões a preços de hoje.
No entanto, no final do período relevante, a criptomoeda valia ainda mais: uns colossais 1,7 bilhões de dólares. Infelizmente, os réus se apropriaram indevidamente de cada bitcoin (BTC) que aceitaram dos participantes da pool.
Como resultado, o juiz Ezra ordenou que a MTI e Steynberg pagassem mais de 1,7 bilhões de dólares em restituição às vítimas. A pena é a mais alta pena monetária civil ordenada pela CFTC.
As pools legítimas de mercadorias funcionam como um fundo de investimento de grupo onde os indivíduos concordam em reunir os seus ativos para obter ganhos financeiros.
No caso do MTI, foram prometidos às vítimas grandes ganhos com um trading robotizado que faria investimentos em seu nome. No entanto, o trading bot não existia.
Os criminosos muitas vezes escolhem o Bitcoin por seu pseudônimo
“Os fraudadores fizeram as promessas mais modernas, alegando que seu ‘Software de Inteligência Avançada com Bitcoin como moeda base’ criaria uma riqueza incalculável para os investidores, mas na verdade estavam cometendo uma forma clássica de fraude, um golpe de marketing multinível”, disse o Diretor de CFTC de Execução Ian McGinley.
Os criminosos muitas vezes favorecem criptomoedas como o Bitcoin. Exploram o seu pseudonimato, que lhes permite realizar transações sem revelar diretamente as suas verdadeiras identidades. Isto pode tornar mais fácil ocultar ganhos ilícitos.
Ao contrário do anonimato completo, onde as ações não podem ser rastreadas, o pseudonimato vincula as transações a um pseudônimo digital. No entanto, este pseudónimo digital pode, em alguns casos, ser rastreado até ao indivíduo com dados e esforço suficientes.
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