Os principais executivos e operadores da empresa de mineração e negociação de criptomoedas AirBit Club entraram com uma confissão de culpa em alegações de fraude e lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno das criptomoedas para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas.”
Fraude de US$ 100 milhões
Os réus devem perder os lucros fraudulentos do Airbit Club como parte da confissão de culpa. O montante supostamente consiste em propriedade apreendida ou contida, incluindo US$ 100 milhões em imóveis, Bitcoin e dólares, por exemplo.
O advogado observou que os réus criaram um golpe Ponzi e usaram o dinheiro das vítimas para financiá-lo, em vez de minerar ou vender criptomoedas para os investidores. Portanto, o apelo inclui os nomes de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar.
Além disso, a empresa muitas vezes não atendia aos pedidos de retirada das vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça. O DoJ sublinhou que o AirBit Club Online Portal encontrou atrasos, desculpas e taxas ocultas totalizando mais de 50% da retirada solicitada pelas vítimas desde 2016. O AirBit Club foi lançado pela primeira vez em 2015.
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Ação em primeira instância
Para persuadir suas vítimas a investir no AirBit, os executivos realizaram exposições luxuosas e apresentações íntimas na comunidade, de acordo com o comunicado. Além dos EUA, eles também foram para a América Latina, Ásia e Europa Oriental.
Eles supostamente acumularam riquezas, compraram veículos caros, joias e mansões com o dinheiro das vítimas e financiaram exposições para atrair mais investidores.
No início de 2020, o Ministério Público dos EUA anunciou a abertura de uma acusação contra os executivos da empresa, de participar de uma quadrilha global de fraude e lavagem de dinheiro. No ano, os principais perpetradores da fraude de investimento em cripto foram presos. Dos Santos foi detido no Panamá em agosto por sua participação no esquema.
Embora o juiz ainda não tenha anunciado uma sentença, o Congresso estabeleceu uma sentença máxima para esses casos. Por crimes relacionados a conspiração, os culpados podem receber uma sentença de 20 anos. A lavagem de dinheiro e o roubo de informações recebem duas décadas cada. A sentença mais alta por fraude bancária é de 30 anos.
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