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Casal é preso com posse de 162 milhões de reais em bitcoin por lavagem de dinheiro

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Atualizado por Caio Nascimento

EM RESUMO

  • Um casal de Hilversum, Holanda, foi condenado por lavagem de dinheiro após usar bitcoin em serviços dark web.
  • O Tribunal Distrital de Rotterdam ordenou o confisco de 2.532 BTC e € 250.000 ($ 295.256).
  • Os clientes era anônimos e os encontros eram realizados em restaurantes.
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O Tribunal Distrital de Rotterdam, na Holanda, apreendeu 2.532 bitcoins (~ $ 29 milhões) de um casal condenado por lavagem de dinheiro em plataformas de dark web.
De acordo com uma declaração, o homem e sua esposa da cidade de Hilversum, localizada na Holanda do Norte, também foram condenados a dois anos e dois anos e meio de prisão, respectivamente, por lavagem de dinheiro. O Ministério Público holandês processou com sucesso o casal por lavagem de mais de € 16 milhões ($ 18,9 milhões) ao longo de dois anos e meio depois de estabelecer que a fonte da grande quantia de bitcoin em sua posse veio de transações ilegais na dark web.

Detalhes do caso

De acordo com a declaração do tribunal, duas quantias separadas de 1.488 BTC e 1.044 BTC respectivamente foram confiscadas dos suspeitos, bem como € 250.000 ($ 295.256) em dinheiro. Além disso, ambos os suspeitos foram multados individualmente em € 45.000 ($ 53.137) e forçados a devolver € 138.000 ($ 162.955) e $ 40.000. O tribunal determinou que o casal comprou bitcoin para trocar grandes quantias de euros em dinheiro de particulares e empresas. Essas transações não foram divulgadas às autoridades holandesas e foram feitas usando métodos para manter os clientes anônimos. O tribunal explicou que as trocas geralmente ocorriam em um restaurante fast-food em uma cidade grande, sem qualquer diligência ou KYC. Isso é normalmente vantajoso para criminosos da dark web que procuram trocar seu bitcoin por moeda fiduciária sem passar pelas verificações habituais de exchanges fiat-cripto.

“Traços da Dark Web”

O tribunal decidiu que o bitcoin adquirido carregava marcas de atividade da dark web. O uso de bitcoins na dark web foi associado a atividades criminosas como pornografia infantil e assassinato de aluguel , e as autoridades frequentemente visam esses mercados clandestinos. Um trecho dos documentos do tribunal é o seguinte:
“Os comerciantes não pediam documentos de identidade aos clientes, embora muitas vezes fossem trocadas grandes quantidades. Os suspeitos, um homem e sua esposa, entraram em contato com clientes por meio de anúncios na Internet e de um mercado na dark web. Muitos dos bitcoins comercializados trazem vestígios da dark web. O tribunal determinou que os suspeitos lavaram mais de 16 milhões de euros em dois anos e meio. ”

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David Hundeyin
Entrei no mundo das criptomoedas pela primeira vez na Universidade de Hull em 2010, quando meu amigo Jacky e eu, ironicamente, compramos alguns bitcoins pensando nisso como uma espécie de piada da internet. Ambos nos livramos dele logo depois, mas embora eu tenha me esquecido totalmente e me concentrado em construir uma carreira na televisão, ele ficou de olho na cena das criptomoedas e, alguns anos depois, de volta para casa em Hong Kong, fez uma pequena fortuna investindo em Ethereum. Isso...
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