Uma reportagem da CNBC afirma que a BlockFi tem mais de US$ 800 milhões em empréstimos para a Alameda Research e US$ 416 milhões em ativos conectados à falida FTX.
De acordo com a rede, esses números são válidos a partir do dia 14 de janeiro de 2023 e não são mostrados em finanças editadas dessa data. O M3 Partners, consultor do comitê de credores da BlockFi, compilou o relatório.
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BlockFi defende transparência em relatório
A BlockFi disse que o empréstimo da Alameda valia US$ 671 milhões, com US$ 350 milhões adicionais em criptoativos na FTX, que foram congelados depois que a empresa pediu concordata.
A alta dos preços das criptomoedas é o provável responsável pelo aumento no valor dos valores.
De acordo com a CNBC, a BlockFi tinha cerca de US$ 300 milhões em dinheiro e US$ 367 milhões em carteiras cripto em meados de janeiro de 2023. As finanças posteriores revelam que o credor tinha $ 1,3 bilhão em ativos, cerca de metade dos quais líquidos.
A BlockFi disse ao The Block que sempre foi transparente e negou que o relatório vazado revelasse informações financeiras “secretas”. O credor entrou com pedido de falência no final de novembro de 2022.
Em seu pico, a FTX e seu ex-CEO Sam Bankman-Fried tentaram resgatar várias empresas de criptomoedas afetadas pelo colapso do ecossistema de stablecoin TerraUSD, estendendo uma linha de crédito de US$ 400 milhões para a BlockFi.
A BlockFi processou há pouco tempo Sam Bankman-Fried por seus 56 milhões de ações da Robinhood dadas como garantia para um empréstimo da BlockFi para a Alameda antes que a exchange declarasse falência no 11 de novembro de 2022.
Portanto, Bankman-Fried teria emprestado dinheiro da Alameda para comprar as ações por meio da Emergent Fidelity, onde detinha uma participação de 90%.
Os promotores federais dos EUA apreenderam as ações à medida que se aproximavam da data do julgamento de Bankman-Fried em outubro de 2023. De fato, ele enfrenta oito acusações criminais relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro.
Ele está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Elizabeth Warren revela mais do mesmo
Após o colapso do FTX, vários legisladores dos EUA expuseram ou reforçaram sua posição sobre as criptomoedas.
O deputado Tom Emmer (Republicanos, Minnesota), um firme proponente das criptomoedas, defendeu o potencial da web3 na economia de criadores junto com o deputado Ro Khanna (Democratas, Califórnia).
Os senadores Elizabeth Warren (Democratas) e Bernie Sanders (Democratas) co-elaboraram um projeto de lei para que haja complicações para a entrada de bancos no espaço cripto.
Warren escreveu um artigo para o Wall Street Journal logo após o colapso do FTX. Nele, ela pede repressão mais rígida às fraudes cripto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento do Tesouro.
Ela repetiu esses sentimentos no American Economic Liberties Project e no evento Americans for Financial Reform na quarta-feira (25).
Ela também rejeitou as alegações de emancipação econômica promovidas pelo ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky.
“Apesar de toda a conversa sobre inovação e inclusão financeira, os gigantes da indústria cripto – de FTX a Celsius a Voyager – estão entrando em colapso sob o peso de sua própria fraude, engano e má administração grosseira”, disse ela no evento.
Ao elogiar os numerosos atos de fiscalização da SEC em 2022, ela disse que o Congresso deve dar às agências maior poder de fiscalização. Portanto, ela conclui que a capacidade da indústria de criptomoedas de cumprir suas promessas de inovação em meio à fiscalização estrita melhorará sua credibilidade.
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